KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NOBINA AB (PUBL)

N.B. The English language text is an in-house translation of the Swedish original text. Should there be any disparities between the Swedish and the English language text, the Swedish text shall prevail.

Aktieägarna i Nobina AB (publ) (”Nobina” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 24 oktober 2012, kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Armégatan 38, Solna.
The shareholders of Nobina AB (publ) (“Nobina” or the “Company”) are hereby summoned to an extraordinary general meeting (the “Meeting”) on 24 October, 2012 at 15.00 at Nobina’s offices, Armégatan 38, Solna.

Rätt att delta i bolagsstämman / Right to attend the Meeting
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 oktober 2012.
Shareholders who wish to attend the Meeting must be registered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB as of 18 October 2012.

Aktieägarna ombeds vidare anmäla sig hos Nobina per post till Nobina AB (publ), Armégatan 38, 171 71 Solna, per fax 08 - 546 300 55 eller per e-post till martin.pagrotsky@nobina.com, senast den 18 oktober 2012. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.
Shareholders are also requested to register with Nobina by mail to Nobina AB (publ), Armégatan 38, SE – 171 71 Solna, or by fax + 46 (0) 8 546 300 55 or by e-mail to martin.pagrotsky@nobina.com, at the latest on 18 October 2012. Notification shall include the shareholder's name, personal identification number/corporate registration number (or similar), address and daytime telephone number, as well as, wherever applicable, details of representatives, proxies and advisors.

Förvaltarregistrerade aktier / Nominee-registered shares
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 18 oktober 2012. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.
To be entitled to participate in the Meeting, shareholders whose shares are registered in the name of a nominee must temporarily re-register their shares in their own names in the share register maintained by Euroclear Sweden AB in order to be entitled to attend the Meeting. Such registration must be duly effected in the share register on 18 October 2012. Shareholders must therefore advise their nominees well in advance thereof.

Ombud / Proxy
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida: www.nobina.com.
Shareholders represented by proxy must submit a dated power of attorney. If the power of attorney is executed by a legal person, a certified copy of the certificate of registration or equivalent must be attached. The power of attorney may not be valid for a longer period than one year from its issuance; however the power of attorney may be valid for up to five years from its issuance if explicitly stated. The original power of attorney and certificate of registration should be submitted to the Company by post at the address mentioned above in due time prior to the Meeting. A form of power of attorney is available on the Company’s website: www.nobina.com.

Förslag till dagordning / Proposed agenda

1. Stämmans öppnande
   Opening of the Meeting
2. Val av ordförande vid stämman
   Appointment of chairman of the Meeting
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
   Preparation and approval of the voting list
4. Godkännande av dagordning
   Approval of the agenda
5. Val av en eller två justeringspersoner
   Election of one or two persons to approve the minutes
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
   Determination that the Meeting has been duly convened
7. Styrelsens förslag till beslut i samband med refinansieringen av dotterbolaget Nobina Europe AB (publ):s obligationslån om:
   (a) ändring av bolagsordningen;
   (b) minskning av aktiekapitalet;
   (c) ändring av bolagsordningen;
   (d) emission av aktier med bestämmelse om apport;
   (e) riktad emission av aktier; och
   (f) fondemission.
   The board’s proposal in connection with the refinancing of the Company’s subsidiary Nobina Europe AB (publ)’s bond loan, to resolve on:
   (a) an amendment of the articles of association;
   (b) a reduction of the share capital;
   (c) an amendment of the articles of association;
   (d) an issue of shares with payment in kind;
   (e) a directed issue of shares; and
   (f) a bonus issue.
8. Stämmans avslutande
   Closing of the Meeting

Taggar: