Kallelse till Nolatos årsstämma

Aktieägarna i Nolato AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 25 april 2007 kl 18.00 i Idrottsparken i Grevie, med insläpp från kl 17.00.

Anmälan
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 19 april 2007, dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast torsdagen den 19 april 2007 kl 16.00.

Anmälan görs på ett av följande sätt:
– per e-post nolatoab@nolato.se
– per fax till 0431-442291
– per post till Nolato AB, 260 93 Torekov.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt i förekommande fall namn på eventuella biträden. Uppgifterna används endast för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt insändas i original tillsammans med anmälan, jämte – i det fall fullmaktsgivaren är juridisk person – registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares behörighet. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden ska anmäla detta inom den tid som gäller för aktieägares anmälan.

Aktieägare som genom banks notariat­avdelning eller annan förvalt­are låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att efter anmäl­an deltaga i stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken senast torsdagen den 19 april 2007, måste aktieägare i god tid före den 19 april 2007, begära om­registrering hos förvaltaren.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncern­revisionsberättelsen
7. Anförande av verkställande direktören och eventuella frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning
8. Beslut om:
a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncern­resultaträkningen och koncern­balansräkningen
b) dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelse­ledamöter och styrelsesuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelseledamöter och styrelse­suppleanter
12. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma
13. Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
14. Eventuella övriga ärenden
15. Stämmans avslutande


Beslutsförslag

Punkt 1
Den valberedning, som bildats i enlighet med den nomineringsprocedur som beslutades vid 2006 års årsstämma, representerande cirka 66 procent av antalet röster i bolaget, har föreslagit att styrelsens ordförande Carl-Gustaf Sondén skall väljas till ordförande vid årsstämman 2007.

Punkt 6
I samband med framläggandet av årsredovisningen kommer styrelsens arbete under 2006 att presenteras, innefattande:
(a) en redogörelse för valberedningens arbete, funktion och medlemmar
(b) en redogörelse för ersättningskommitténs arbete, funktion och medlemmar och
(c) en redogörelse för styrelsens arbete med revisionsfrågor.
Punkt 8b
Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna med SEK 2:40 per aktie. Som avstämningsdag för utdelning har styrelsen beslutat föreslå årsstämman måndagen den 30 april 2007. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC AB fredagen den 4 maj 2007.

Punkterna 9 – 11
Valberedningen har meddelat bolaget att de kommer att föreslå årsstämman besluta:
– att antalet styrelseledamöter skall bestå av sju ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
– att styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits erhåller ett oförändrat arvode om totalt 820.000 kronor, exkl. reseersättning (820.000 föregående år) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande bland icke anställda årsstämmovalda ledamöter: Ordföranden 220.000 kr (220.000 föregående år) och övriga ledamöter 120.000 kr per ledamot (120.000 föregående år).
– att revisorernas arvode utgår enligt avtal och att eventuellt tillkommande arbete ersätts enligt överenskommelse. Nuvarande revisorer valdes vid årsstämman 2004 för en mandatperiod av fyra år. Nästa ordinarie val av revisorer sker vid årsstämman 2008.
– att omval äger rum av styrelse­ledamöterna Carl-Gustaf Sondén, Gun Boström, Henrik Jorlén, Erik Paulsson, Lars-Åke Rydh och Georg Brunstam.
Styrelseledamoten Claes Warnander har avböjt omval.
– att nyval äger rum av Roger Johansson, Skandia Liv Kapitalförvaltning.
– att till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås Carl-Gustaf Sondén.

Punkt 12
Valberedningen har underrättat bolaget att de kommer att föreslå årsstämman besluta:
1. Att bolaget skall ha en valbered­ning bestående av en representant för envar av de fem till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång. Namnen på de fem ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras så snart de utsetts, men senast sex månader före årsstämman 2008. Valberedningens mandat­period sträcker sig fram till dess att ny val­beredning utsetts. Ordförande i val­beredningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.
2. Att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2008 för beslut:
(a) förslag till stämmoordförande,
(b) förslag till styrelse,
(c) förslag till styrelseordförande,
(d) förslag till revisorer
(e) förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
(f) förslag till arvode för bolagets revisorer,
(g) förslag rörande valberedning inför årsstämman 2009.

Punkt 13
Styrelsen föreslår årsstämman att besluta att fastställa följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilka i huvudsak står i överensstämmelse med de riktlinjer som har tillämpats av bolaget under år 2006. Ledande befattningshavare utgörs av verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen (totalt 5 personer).
I huvudsak innebär styrelsens förslag att marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor ska tillämpas. Kompensationen ska bestå av fast grundlön, rörlig ersättning, pensionspremie samt övriga ersättningar. Den rörliga ersättningen ska baseras på resultat­utvecklingen och avkastning på syssel­satt kapital jämfört med fastställda mål. För verkställande direktören kan den rörliga ersättningen uppgå till maximalt 40 procent av grund­lönen, för övriga befattnings­havare till maximalt 30 procent av grundlönen. För verkställande direktören finns ett treårsavtal tecknat 2006, där ytterligare ersättning kan utgå baserad på utvecklingen av Nolatos aktiekurs. Denna ersättning är maximerad till ett belopp motsvarande 50 procent av grundlönen som erhållits under period­en. Pensionspremier för verkställande direktören ska uppgå till 40 procent av pensionsgrundande lön och vara avgiftsbestämda, med pensionsålder 65 år. För övriga befattningshavare ska gälla avgiftsbestämd pensionsplan och pensionsålder 65 år. Uppsägningslön och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga 24 månader för befattningshavarna.
Styrelsen har rätt att frångå ovan­stående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i speciella fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Övrigt
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer senast från och med onsdagen den 11 april 2007 att hållas tillgängliga hos bolaget, adress Nolatovägen, 260 93 Torekov. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det.
Handlingarna finns också tillgängliga på Nolatos hemsida, www.nolato.se, under finansiell information.
Välkomna!

Torekov i mars 2007
Nolato AB (publ)
Styrelsen