Kallelse till årsstämma
Aktieägarna i Nordic Camping & Resort AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 12 maj 2016 klockan 15:00 i bolagets lokaler, Artillerigatan 10, Stockholm.
RÄTT TILL DELTAGANDE Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 6 maj 2016, dels senast kl 12.00 tisdagen den 10 maj 2016 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast fredagen den 6 maj 2016, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. I bolaget finns idag 9 478 756 utgivna aktier som motsvarar 9 478 756 röster. ANMÄLAN Anmälan kan ske skriftligen under adress Artillerigatan 10 NB, 114 51 Stockholm, eller via e-post anna.jagestrand@nordiccamping.se. Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden som avses medföras vid stämman. Företrädare för juridisk person samt aktieägare som avser att låta sig företrädas av ombud, bör skicka in fullmakt och övriga behörighetshandlingar i samband med anmälan om deltagande. Frågor om bolagsstämman besvaras av ekonomichef Anna Jagestrand, på telefon 08-662 58 20 eller via e-post anna.jagestrand@nordiccamping.se
FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av en eller flera justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 7. Beslut om a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen b. disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören 8. Beslut om a. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor b. Fastställande av antal styrelseledamöter. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor c. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission 9. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning.
VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN (PUNKT 1) Till ordförande vid stämman föreslås Joakim Skantze. UTDELNING (PUNKT 7 B) Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015 och att resultatet behandlas i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.
FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN FÖR STYRELSE SAMT REVISOR (PUNKT 8A) Styrelsearvoden föreslås utgå med högst 140 000 kronor att fördelas inom styrelsen. Inget arvode utgår till ledamot som är anställd i bolaget eller på annat sätt uppbär löpande ersättning från bolaget. Arvode till revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.
VAL AV STYRELSE SAMT REVISOR (PUNKT 8B) Förslag till stämman är att styrelsen skall bestå av 5 ledamöter, att omval sker av Joakim Skantze, Tom Sibirzeff, Johannes Vock, Peter Wetterstrand samt Christer Lundberg, och att Joakim Skantze väljs till styrelsens ordförande.
Förslag till stämman är omval av det registrerade revisionsbolaget Allegretto Revision AB, som revisor intill slutet av nästa ordinarie årsstämma. Revisionsbolaget har låtit meddela att för det fall stämman fattar beslut i enlighet med förslaget så avser det att utse auktoriserad revisor Lars Erik Engberg till huvudansvarig revisor.
BEMYNDIGANDE, NYEMISSIONER (punkt 8C) Årsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, under tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och betalas kontant eller mot apport, dock högst till ett antal om 1 400 000, vilket motsvarar cirka 15 % av dagens aktiekapital och aktier. Betalning av nyemitterade aktier skall ske i samband med teckning, dock ej senare än före nästa årsstämma. Nyemitterade aktier ger rätt till utdelning så fort betalning för dessa inkommit till bolaget. Avsikten med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att kunna kapitalisera bolaget eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter. Emissionen skall ske på marknadsmässiga villkor. För beslut enligt detta förslag erfordras biträde med minst två tredjedelar av såväl rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
AKTIEÄGARENS RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen skall styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i stycket ovan.
DOKUMENTATION Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullständiga beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Artillerigatan 10 NB i Stockholm och via bolagets hemsida http://nordiccamping.se/om-nordiccamping-resort/investor-relations/bolagsstaemma senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Stockholm april 2016 Styrelsen för Nordic Camping & Resort AB (publ)