Kommuniké från årsstämma 2010
Vid årsstämma i Vinovo AB (publ) idag fattades bland annat beslut av följande huvudsakliga innebörd:
Fastställande av resultat- och balansräkningar
Stämman beslutade att fastställa framlagda resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret januari-december 2009.
Disposition av vinstmedel
Stämman beslutade att bolaget inte skulle lämna någon utdelning för räkenskapsåret januari-december 2009, utan att vinstmedlen skulle balanseras i ny räkning.
Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter samt den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret januari-december 2009.
Val av styrelseledamöter
Styrelseledamöterna Sven-Åke Bergkvist, Tomas Althén, Andor Gerendas, Henrik Hedelius och Caroline Pérez valdes. Till styrelsens ordförande omvaldes Sven-Åke Bergkvist.
Styrelsearvode
Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 150.000 kronor till styrelseordföranden och med 75.000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget.
Revisorsval
Revisionsbolaget KPMG AB med huvudansvarig revisor Johan Dyrefors omvaldes vid årsstämman.
Godkännande av nyemission med företrädesrätt för aktieägarna
Stämman beslutade att godkänna beslut om nyemission av högst 22 238 436 aktier med företrädesrätt för aktieägarna, till en teckningskurs om 2 kronor per aktie.
Emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att emittera högst 1 850 000 teckningsoptioner till ett bolag inom Vinovokoncernen, samt att teckningsoptionerna därefter får överlåtas till marknadsvärde till ledande befattningshavare inom Vinovo.
Ändring av aktiekapitalsgränser i bolagsordning
Stämman beslutade om ändring av gränserna för aktiekapital och antal aktier i bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.
För frågor vänligen kontakta
David Malmström
VD Vinovo
Vinovo är ett investeringsbolag som förvärvar, äger och utvecklar små och medelstora företag med starka kassaflöden inom utvalda affärsområden. Målsättningen är att genom aktivt långsiktigt ägande i samarbete med ledningen i portföljbolagen skapa värden för Vinovos aktieägare. Bolagets aktie är noterad på marknadsplatsen OMX First North. HQ Bank är bolagets certified advisor.
Ytterligare information om Vinovo finns på www.vinovo.se.