Kommuniké från årsstämma i Vinovo AB (publ)

Vid årsstämma i Vinovo AB (publ) idag fattades bland annat beslut av följande huvudsakliga innebörd:

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Stämman beslutade att fastställa framlagda resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2007/08.

Disposition av vinstmedel
Stämman beslutade att bolaget inte skulle lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2007/08, utan att vinstmedlen skulle balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter samt den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007/08.

Val av styrelseledamöter
Styrelseledamöterna Sven-Åke Bergkvist, Andor Gerendas, Johan Thorell och Sven O. Mattsson omvaldes. Till styrelsens ordförande omvaldes Sven-Åke Bergkvist.

Styrelsearvode
Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 60.000 kronor till styrelseordföranden och med 30.000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget.

Instruktion för valberedning
Stämman beslutade att bolaget skall ha en valberedning som består av representanter för de tre största aktieägarna.

Ändring av bolagsordning
Stämman beslutade att ändra bolagsordningen så att bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår istället för mellan den 1 juli och den 30 juni.

Överlåtelse av teckningsoptioner
Stämman beslutade att, inom ramen för ett befintligt incitamentprogram beslutat på bolagsstämma under 2007, godkänna överlåtelse från det helägda dotterbolaget Newcomp Holding AB av sammanlagt högst 125.000 teckningsoptioner till nyckelpersoner i bolaget. Överlåtelse skall ske till ett pris som motsvarar bedömt marknadsvärde per överlåtelsedagen.

För frågor vänligen kontakta

Andor Gerendas
VD Vinovo