KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORDKOM AB (PUBL)

Aktieägarna i Nordkom AB (publ), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2013 kl. 12.00 i bolagets lokaler på Ringvägen 100 C, Stockholm.

DELTAGANDE

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 19 april 2013, dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 19 april 2013 kl. 16.00 under adress Nordkom AB (publ), Ringvägen 100 C, 118 60 Stockholm, telefon: 08-729 94 00, eller per e-post: ir@nordkom.se.

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till årsstämman skall sådant deltagande anmälas hos bolaget enligt ovan. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud hålls tillgängligt på bolagets hemsida.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) fredagen den 19 april 2013 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

På årsstämman kommer följande ärenden att upptas till behandling.

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Utseende av protokollförare

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Godkännande av dagordning

8. Föredragning av verkställande direktören

9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

10. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

11. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

13. Val av styrelseledamöter och i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

14. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

15. Beslut om ändring av bolagets bolagsordning innebärande ändring av verksamhetsföremål

16. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Utdelning och avstämningsdag (punkt 10)

Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2012 skall lämnas uppgående till 0,50 kr/aktie. Avstämningsdag för utdelning föreslås till 30 april 2013 med utbetalningsdatum 6 maj 2013.

Förslag till arvoden till styrelsen och revisorer samt val av styrelse(punkterna 11-13)

Valberedningen avser att presentera sitt förslag till styrelse samt ersättning till densamma i god tid före årsstämman. Förslaget kommer finnas tillgängligt på bolaget hemsida www.nordkom.se senast den 12 april.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissioner skall kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, genom emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport- eller kvittningsemission eller eljest med villkor. Emissioner skall även kunna ske i syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan och därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den eventuella rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Antalet aktier som kan komma att emitteras skall sammanlagt uppgå till högst 925 000, vilket motsvarar 10 % av totalt antal aktier. Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. För beslut enligt denna punkt 14 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om ändring av bolagets bolagsordning innebärande ändring av verksamhetsföremål (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagets verksamhetsföremål ändras varvid § 3 i bolagsordningen får följande lydelse ”Bolaget skall äga och förvalta aktier i dotterbolag verksamma inom media och kommunikation samt verka för en ändamålsenlig samordning och utveckling av den verksamhet som bedrivs i dotterbolag, även som idka därmed förenlig verksamhet.”

ÖVRIGT

Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan finns tillgängliga hos bolaget på adress Ringvägen 100C, 118 60 Stockholm från och med den 12 april 2013 och översänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Årsredovisningen finns även från och med den 12 april 2013 tillgänglig på bolagets webbsida www.nordkom.se.

Stockholm i mars 2013

Styrelsen

För mer information kontakta

Styrelseordförande, Joachim Berner

070-620 11 50

Nordkom AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets certified adviser är Bankaktiebolaget Remium.