Svenska

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORDKOM AB (PUBL)

Report this content

Aktieägarna i Nordkom AB (publ), 556567-4941, kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 maj 2015 kl. 12.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm.

DELTAGANDE

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 23 maj 2015 (notera att då avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken fredagen den 22 maj 2015), dels anmäla sig till bolaget senast måndagen den 25 maj 2015 kl. 16.00 under adress Nordkom AB, c/o Advokatfirman Lindahl KB,
Att. Sarah Rehnström, Box 1065, 101 39 Stockholm, telefon: 08-527 70 882, eller per e-post: arsstamma@lindahl.se.

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna adress och telefonnummer. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till årsstämman skall sådant deltagande anmälas hos bolaget enligt ovan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) fredagen den 22 maj 2015 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Aktieägare som avser att närvara genom ett eller flera ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person skall uppvisa registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. Fullmakten och registreringsbeviset (eller annan behörighetshandling) får inte vara utfärdade tidigare än fem år före årsstämman. Fullmakten och registreringsbeviset (eller annan behörighetshandling) bör biläggas anmälan enligt ovan. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud hålls tillgängligt på bolagets hemsida, www.nordkom.se.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

På årsstämman kommer följande ärenden att upptas till behandling.

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Utseende av protokollförare

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Godkännande av dagordning

8. Föredragning av verkställande direktören

9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

10. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

11. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

13. Val av styrelseledamöter och i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

14. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

16. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen, som inför årsstämman 2015 har bestått av Johan Hessius, i egenskap av ordförande i Bolaget, Fredrik Svensson, representant för Arvid Svensson Invest AB och ordförande i valberedningen, samt Samir Taha, representant för Kalifen AB, föreslår att årsstämman väljer advokat Johan Hessius från Advokatfirman Lindahl till ordförande vid stämman.

Styrelsens förslag avseende förslag till disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 10b)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till aktieägarna om 5,50 kronor per aktie för räkenskapsåret 2014, där 0,25 kr utgör ordinarie utdelning enligt utdelningspolicy samt 5,25 kr som extra utdelning. Som avstämningsdag för utdelningen på aktier föreslås den 2 juni 2015. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget utbetalas utdelningen genom Euroclear Sweden ABs försorg den 5 juni 2015.

Förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, arvoden till styrelsen och revisorer samt val av styrelse (punkterna 11-13)

Valberedningen avser att återkomma med förslag i dessa delar så snart som möjligt och senast i samband med årsstämman.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissioner skall kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, genom emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport- eller kvittningsemission eller eljest med villkor. Emissioner skall även kunna ske i syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan och därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den eventuella rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Antalet aktier som kan komma att emitteras skall sammanlagt uppgå till högst 925 000, vilket motsvarar cirka 10 % av totalt antal aktier.

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

ÖVRIGT

Aktieägarna äger rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen för årsstämman, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Styrelsen och verkställande direktören skall lämna sådana upplysningar vid årsstämman om det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan finns tillgängliga hos bolaget på adress Ringvägen 100C, 118 60 Stockholm samt på bolagets webbsida www.nordkom.se från och med den 29 april 2015, och översänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Stockholm i april 2015

Nordkom AB (publ)

Styrelsen

För mer information, kontakta:

Johan Hessius, styrelseordförande
johan.hessius@lindahl.se, 08-729 94 00

Henrik Andreasson, VD

henrik.andreasson@nordkom.se, 08-729 94 00

Nordkom är en kommunikationskoncern som är noterad på First North. Koncernens huvudverksamhet är kommunikation i digitala och traditionella kanaler och representeras av varumärket Done som är en av Sveriges ledande produktionsbyråer.