KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DONE MANAGEMENT AND SYSTEMS AB (PUBL)
Aktieägarna i Done Management and Systems AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 oktober 2012 kl. 12.00 i bolagets lokaler på Ringvägen 100 C, Stockholm.
DELTAGANDE
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 9 oktober 2012, dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 9 oktober 2012 kl. 16.00 under adress Done Management and Systems AB (publ), Ringvägen 100 C, 118 60 Stockholm, telefon: 08-729 94 00, eller per e-post: stamma2012@done.se.
Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till stämman skall sådant deltagande anmälas hos bolaget enligt ovan. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud hålls tillgängligt på bolagets hemsida.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) tisdagen den 10 oktober 2012 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
På stämman kommer följande ärenden att upptas till behandling.
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Utseende av protokollförare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av dagordning
8. Beslut om ändring av bolagets bolagsordning innebärande ändring av firma och verksamhetsföremål
9. Stämmans avslutande
BESLUTSFÖRSLAG
Beslut om ändring av bolagets bolagsordning innebärande ändring av firma och verksamhetsföremål (punkt 8)
Styrelsen föreslår att bolagets firma ändras till Nordkom AB (publ) varvid § 1 i bolagsordningen får följande lydelse ”Bolagets firma är Nordkom AB (publ). Bolaget är publikt”. Vidare föreslås att § 3 i bolagsordningen om bolagets verksamhet ändras och får följande lydelse ”Bolaget skall äga och förvalta aktier i dotterbolag samt verka för en ändamålsenlig samordning och utveckling av den verksamhet som bedrivs i dotterbolag, även som idka därmed förenlig verksamhet.”
Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan, inklusive smärre justeringar i firmanamnet, som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.
ÖVRIGT
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan finns tillgängliga hos bolaget på adress Ringvägen 100C, 118 60 Stockholm samt på bolagets webbsida www.done.se från och med den 2 oktober 2012 och översänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.
Stockholm i september 2012
Styrelsen
Done Management and Systems AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets certified adviser är Bankaktiebolaget Remium.
Taggar: