Kommuniké från ordinarie årsstämma

Nordkom AB (publ) har den 29 maj 2015 hållit årsstämma.

I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.

Beslut avseende utdelning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning skall ske till aktieägarna om 5,50 kronor per aktie för räkenskapsåret 2014, där 0,25 kr utgör ordinarie utdelning enligt utdelningspolicy samt 5,25 kr utgör extra utdelning. Avstämningsdag för utdelning är den 2 juni 2015, varvid utbetalning kommer att ske genom Euroclear Sweden ABs försorg den 5 juni 2015.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Beslut avseende antal styrelseledamöter och revisorer, styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av tre (3) styrelseledamöter och inga suppleanter. Vidare beslutades att antalet revisorer skall uppgå till en (1), utan revisorssuppleanter.

Årstämman beslutade att arvode skall utgå med 220 000 kronor till styrelsens ordförande och med 110 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Samir Taha , Gert Svensson och Johan Hessius . Johan Hessius omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor intill slutet av årsstämman som hålls under 2016.

Beslut avseende bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissioner skall kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, genom emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport- eller kvittningsemission eller eljest med villkor. Emissioner skall även kunna ske i syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan och därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den eventuella rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Antalet aktier som kan komma att emitteras skall sammanlagt uppgå till högst 925 000, vilket motsvarar cirka 10 % av totalt antal aktier.

För mer information, kontakta:

Johan Hessius, styrelseordförande
johan.hessius@lindahl.se, 08-729 94 00

Nordkom är en kommunikationskoncern som är noterad på First North. Koncernens huvudverksamhet är kommunikation i digitala och traditionella kanaler och representeras av varumärket Done som är en av Sveriges ledande produktionsbyråer.