KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i NOVOTEK AB (publ), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 maj 2009 klockan 17.00 på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7A, 211 20 Malmö. Lokal: Separaten.

Deltagande i stämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

- vara införd i den av Värdepapperscentralen Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken

senast den 7 maj

- anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 7 maj klockan 12.00

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd senast den 7 maj 2009.

Anmälan om deltagande i stämman kan göras till bolaget på följande sätt: per telefon 040-316900, per fax 040-947617, per post Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö eller per e-post ’info@novotek.se’

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och/eller biträde. Till anmälan skall därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Anförande av verkställande direktören

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans¬räkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter

10. Bestämmande av arvode till styrelse och revisorer

11. Val av styrelse och styrelseordförande

12. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning

13. Beslut om valberedning

14. Beslut om ändring av bolagsordning

15. Övriga eventuella frågor

16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Aktieägare representerande cirka 77 procent av det totala röstetalet har anmält att de vid årsstämman kommer att stödja följande förslag:

Punkt 1 Till stämmans ordförande föreslås Ingvar Unnerstam.

Punkt 8b Styrelsen föreslår att en utdelning för 2008 lämnas med 1,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås den 19 maj. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av Värdepapperscentralen Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) den 25 maj.

Punkt 9-11 Valberedningen bestående av Ingvar Unnerstam, Göran Andersson samt Fredrik Svensson föreslår följande:

Fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Styrelsearvode om totalt 340 tusen kronor att fördelas till styrelseordföranden 85 tusen kronor och 85 tusen kronor till vardera av de övriga styrelseledamöterna. Istället för fast arvode föreslås för 2009 att ordförande när han utför arbete för bolaget utöver styrelsearbete erhåller ersättning baserat på löpande räkning.

Till ledamöter av styrelsen föreslås omval av Torsten Cegrell, Claes Lindqvist, Ingvar Unnerstam och Göran Andersson.

Till styrelseordförande föreslås Göran Andersson.

Punkt 12 Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till årsstämman 2010. De föreslagna riktlinjerna innehåller inte någon materiell förändring jämfört med de riktlinjer som beslutades på årsstämman 2008. Med ledande befattningshavare avses verkställade direktören och övriga personer i koncernledningen. Principerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut om riktlinjer, liksom för det fall ändringar görs i befintliga villkor efter stämmans beslut. Novotek skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och bibehållas. Den absoluta nivån är beroende av den aktuella befattningen samt den enskildes prestation. Ersättningssystemet består av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Några aktierelaterade incitamentsprogram finns för närvarande inte. Fast lön och förmåner skall vara individuellt fastställda utifrån respektives särskilda kompetens. Eventuell rörlig lön utgår efter uppfyllande av tydliga fastställda mål. Den rörliga lönen utgår som procent av den fasta lönen och har ett tak. Pensionen skall som huvudregel vara premiebestämd.

Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 13 Till valberedning föreslås omval av Ingvar Unnerstam, Göran Andersson samt Fredrik Svensson, representerande Arvid Svensson AB, med uppgift att inför årsstämma framlägga förslag avseende styrelse och arvoden. Vidare föreslås att styrelsen gemensamt vid behov utser ersättare till ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört.

Punkt 14 Styrelsens förslag innebär att § 8 första stycket första meningen i bolagsordningen om sättet för kallelse till bolagsstämma ändras i enlighet med följande: Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen skall vara villkorat av att en ändring av aktiebolagslagens (SFS 2005:551) bestämmelser angående sättet för kallelse till bolagsstämma har trätt ikraft, som innebär att den föreslagna lydelsen av § 8 första stycket första meningen ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

För beslut enligt styrelsens förslag erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Årsredovisning med revisionsberättelse finns tillgänglig för nedladdning från bolagets hemsida från och med torsdagen den 9 april 2009.

Vid årsstämman den 7 maj 2008 valdes auktoriserade revisorn Karin Löwhagen och godkända revisorn Martin Gustafsson, båda verksamma vid SET-revisionsbyrå, för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet, dvs år 2012.

Malmö i april 2009

Styrelsen