KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
Deltagande i stämman Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall: - vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 30 april - anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 30 april kl 12.00
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd senast den 30 april 2008.
Anmälan om deltagande i stämman kan göras till bolaget på följande sätt: per telefon 040-316900, per fax 040-947617, per post Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö eller per e-post info@novotek.se Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och/eller biträde. Till anmälan skall därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.
Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande och val av ordförande 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Anförande av verkställande direktören 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 8. Beslut om a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter 10. Bestämmande av arvode till styrelse och revisorer 11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer 12. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning 13. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission 14. Beslut om valberedning 15. Övriga eventuella frågor 16. Stämmans avslutande
Förslag till beslut Aktieägare representerande cirka 65 procent av det totala röstetalet har anmält att de vid årsstämman kommer att stödja följande förslag: Punkt 1 Till stämmans ordförande föreslås Ingvar Unnerstam.
Punkt 8b Styrelsen föreslår att en utdelning för 2007 lämnas med 1,20 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås den 12 maj. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC AB den 15 maj.
Punkt 9-11 Valberedningen bestående av Ingvar Unnerstam och Göran Andersson föreslår följande: Fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
Oförändrat styrelsearvode om totalt 855 tusen kronor att fördelas till styrelseordföranden med 600 tusen kronor och 85 tusen kronor till vardera av de övriga styrelseledamöterna.
Till ledamöter av styrelsen föreslås omval av Torsten Cegrell, Claes Lindqvist, Ingvar Unnerstam och Göran Andersson.
Till styrelseordförande föreslås Göran Andersson.
Två ordinarie revisorer utan suppleanter.
Till revisorer föreslås nyval av Martin Gustafsson och Karin Löwhagen från SET Revisionsbyrå AB.
Arvode till revisorerna föreslås baseras på en överenskommelse om en kostnadsnivå för den fyraåriga mandatperioden, med årlig justering för förändringar som materiellt påverkar omfattningen av arbetet.
Punkt 12 Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till årsstämman 2009. De föreslagna riktlinjerna innehåller inte någon materiell förändring jämfört med de riktlinjer som beslutades på årsstämman 2007.
Med ledande befattningshavare avses verkställade direktören och övriga personer i koncernledningen. Principerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut om riktlinjer, liksom för det fall ändringar görs i befintliga villkor efter stämmans beslut.
Novotek skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och bibehållas. Den absoluta nivån är beroende av den aktuella befattningen samt den enskildes prestation.
Ersättningssystemet består av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Några aktierelaterade incitamentsprogram finns för närvarande inte. Fast lön och förmåner skall vara individuellt fastställda utifrån respektives särskilda kompetens. Eventuell rörlig lön utgår efter uppfyllande av tydliga fastställda mål. Den rörliga lönen utgår som procent av den fasta lönen och har ett tak. Pensionen skall som huvudregel vara premiebestämd.
Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.
Punkt 13 Styrelsen föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till sammanlagt 4.000.000 aktier serie B. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 13 kap 5 § 1 st 6 p aktiebolagslagen (apport, kvittning eller andra villkor). Emissionskursen för de nya aktierna skall fastställas på grundval av aktiens marknadspris vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering av företagsförvärv.
Om bemyndigandet utnyttjas till fullo, innebär detta ca 38 % utspädning av kapitalet och ca 12 % utspädning av röstetalet.
Punkt 14 Till valberedning föreslås omval av Ingvar Unnerstam och Göran Andersson samt nyval av Fredrik Svensson, representerande Arvid Svensson AB, med uppgift att inför årsstämma framlägga förslag avseende styrelse och arvoden.
Malmö i april 2008
Styrelsen
Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT, vilka effektiviserar kundens informationshantering. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera tredjepartsprodukter, egenutvecklad programvara samt konsulttjänster, tillhandahålla kompletta systemlösningar och produkter.