Kallelse till årsstämma i Novus Group International AB,
Aktieägarna i Novus Group International AB (publ), 556654-0786, kallas härmed till årsstämma tisdag den 27 oktober 2015, kl 10.00 i Novus Group Internationals lokaler på Saltmätargatan 7, 113 59, Stockholm. Röstregistrering påbörjas kl 9.30.
Anmälan m m
Aktieägare som vill delta i årsstämma skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast tisdagen den 20 oktober 2015, dels senast klockan 12.00 tisdagen den 20 oktober anmäla sig skriftligen till Novus Group International AB, Saltmätargatan 7, 113 59 Stockholm, Sverige eller per e-post till info@novus.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 21 oktober 2015, då sådan omregistrering skall vara verkställd.
Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Novus Group International AB.
Förslag till dagordning:
- Val av ordförande vid stämman.
- Utseende av protokollförare.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Godkännande av dagordningen.
- Val av en eller två justeringsmän.
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
- Beslut
a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
11. Övriga frågor.
12. Stämmans avslutande.
Beslutsförslag
Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2014/2015 skall lämnas uppgående till 0,11kr/aktie. Avstämningsdag för utdelning föreslås till 29 oktober 2015 med utbetalningsdatum 3 november 2015.
Handlingar mm
Årsredovisningshandling och revisionsberättelse för 2014-07-01/2015-06-30 kommer att hållas tillgänglig på bolagets kontor, Saltmätargatan 7, 113 59 i Stockholm samt att den kan sändas digitalt på begäran från och med den 13 oktober 2015, två veckor före stämman.
Till styrelse föreslås, Bertil Jacobson, Kinna Bellander, Kristin Sjöström och Torbjörn Sjöström.
Stockholm i september 2015
Novus Group International AB (publ)
STYRELSEN