KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
Aktieägarna i Obducat Aktiebolag (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma fredagen den 4 juni 2004 kl 14.00 i hörsalen på Kockum Fritid med adress Västra Varvsgatan 8 i Malmö.
RÄTT TILL DELTAGANDE
Rätt att delta i bolagsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den utskrift av aktieboken som VPC AB gör avseende förhållandena den 25 maj 2004, dels senast tisdagen den 1 juni 2004 kl 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd tisdagen den 25 maj 2004. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.
ANMÄLAN OM DELTAGANDE
Anmälan om deltagande i stämman kan ske under adress Obducat Aktiebolag (publ), Box 580, 201 25 Malmö, via e-post till info@obducat.com, per telefax 040-36 21 60 eller per telefon 040-36 21 00. I anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Verkställande direktörens redogörelse
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
14. Val av styrelse samt fastställande av formerna för nomineringsförfarandet inför 2005 års ordinarie bolagsstämma
15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
16. Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar i beslutet enligt punken 15 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav
17. Avslutning
UTDELNING (PUNKT 10)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.
STYRELSE (PUNKTERNA 12-14)
Den inför stämman tillskapade nomineringskommittén har föreslagit att styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter, att de nuvarande ordinarie styrelseledamöterna Peter Ahlgren, Henri Bergstrand, Aril Isacsson, Peter Jonsson, Lars Montelius, Göran Sigfridsson och Örjan Söderlund omväljs, att styrelsearvodet bestäms till oförändrat 600.000 kronor att fördelas inom styrelsen, att, därutöver, styrelseledamöter som utför arbete för bolaget utöver vad som omfattas av sedvanligt styrelsearbete efter beslut av styrelsen kan erhålla skälig ytterligare ersättning därför intill ett sammanlagt belopp om högst 150.000 kronor, samt att arvode till revisorn oförändrat skall utgå enligt godkänd räkning. Styrelsen har underrättats om att ovan angivna förslag kommer att stödjas av aktieägare som representerar cirka 33 procent av samtliga röster i bolaget.
EMISSIONSBEMYNDIGANDE (PUNKT 15)
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 125.000.000 aktier (av endera aktieslaget eller båda) om vardera nominellt 10 öre, motsvarande en total aktiekapitalökning om högst 12.500.000 kronor. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 4 kap 6 § aktiebolagslagen, dvs bestämmelse om att nyemitterade aktier skall betalas genom tillskjutande av egendom (apport) eller genom kvittning. Emissionskursen för de nya aktierna skall fastställas på grundval av aktiens marknadspris vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är främst att underlätta genomförande av riktad nyemission till en eller flera svenska eller utländska investerare, men även att möjliggöra genomförande av företagsförvärv med betalning i form av aktier i bolaget. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar 38,3 procent av aktiekapitalet. Vid fullt utnyttjande även av utestående teckningsoptioner samt full konvertering av utestående konvertibla förlagslån motsvarar utspädningseffekten istället 32,1 procent av aktiekapitalet. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier vid fullt utnyttjande av bemyndigandet dividerat med det totala antalet aktier i bolaget efter fullt utnyttjande.
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, jämte fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 14 och 15 ovan, hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.obducat.com senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Malmö i maj 2004
Styrelsen för Obducat Aktiebolag (publ)