Kallelse till årsstämma i OMX

Härmed meddelar OMX AB innehållet i kallelsen till årsstämma den 12 april 2007.

Bilaga: Kallelse till årsstämma i OMX AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niclas Lilja, presskontakt, OMX +46 8 405 63 95

Om OMX | OMX är en ledande expert inom börsindustrin. Genom den Nordiska Börsen
erbjuder OMX tillgång till cirka 80 procent av den nordiska och baltiska
värdepappersmarknaden. Den Nordiska Börsen är ett begrepp som används i
marknadsföringssyfte och är inte en juridisk person. Begreppet beskriver det
gemensamma erbjudandet från Helsingforsbörsen, Köpenhamnsbörsen,
Stockholmsbörsen, Islandsbörsen, Tallinnbörsen, Rigabörsen och Vilniusbörsen.
OMX integrerade teknologilösningar täcker transaktionskedjan och möjliggör
effektiva värdepapperstransaktioner för över 60 börsorganisationer i fler än 50
länder. OMX är ett Nordic Large Cap bolag i den finansiella sektorn på OMX
Nordiska Börs. För mer information, besök www.omxgroup.com.

Kallelse till årsstämma 2007 i OMX AB

Aktieägarna i OMX AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 april
2007 klockan 17.00 i OMX huvudkontor på Tullvaktsvägen 15 (Frihamnen) i
Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av VPC
förda aktieboken senast onsdagen den 4 april 2007, dels anmäla sig för
deltagande i stämman hos bolaget under adress OMX AB, 105 78 Stockholm, eller
per telefon 08-405 60 00 senast tisdagen den 10 april 2007 klockan 16.00. Vid
anmälan skall uppges namn, personnummer, adress, telefonnummer samt antal
biträden. Anmälan kan också göras på hemsidan för OMX AB, www.omxgroup.com
eller via e-post till agm@omxgroup.com. Fullmakter, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress
senast tisdagen den 10 april 2007 för att underlätta inpasseringen vid
årsstämman. Inträdeskort kommer att översändas till dem som anmält sig till
stämman.

Aktieägare som genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste för att få utöva rösträtt på stämman
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Sådan omregistrering
måste vara verkställd senast onsdagen den 4 april 2007. Detta innebär att
aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till
förvaltaren.

Instruktioner till innehavare av aktier registrerade på ägarkonto i det finska
APK värdeandelssystemet

De finska aktieägarna som har aktierna registrerade på ägarkonto i det finska
APK värdeandelssystemet är förvaltarregistrerade hos VPC och APK kommer att
automatiskt omregistrera dessa aktieägare tisdagen den 3 april 2007. Sådana
finska aktieägare måste dock själva anmäla till bolaget sin avsikt att delta i
enlighet med instruktionen ovan.

Instruktioner till innehavare av aktier registrerade i den danska
Værdipapircentralen

De danska aktieägarna som har sina aktier registrerade i Værdipapircentralen i
Danmark skall låta dessa bli omregistrerade i eget namn hos VPC för att få rätt
att rösta vid årsstämman. Begäran om omregistrering skall ske i god tid och
senast tisdagen den 3 april 2007, kl 16.00. Den skall göras till VP Services
A/S, VP Investor Services A/S, Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, 2630 Taastrup
eller per telefon (+45) 4358 8866 eller via telefax (+45) 4358 8867.
Værdipapircentralen kommer onsdagen den 4 april 2007 att vidta nödvändiga
registreringsåtgärder hos VPC för anmälda aktier. De danska aktieägarna måste
liksom de finska aktieägarna själva anmäla till bolaget sin avsikt att delta i
enlighet med instruktionen ovan.


FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen; verkställande direktörens
anförande, redogörelse för arbetet i styrelsen, ersättnings- och
revisionsutskotten samt information om OMX tillämpning av svensk kod för
bolagsstyrning samt frågestund.
8. Beslut
a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
c) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall väljas av stämman.
10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer.
11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer.
12. Utseende av valberedning.
13. Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra
anställningsvillkor för koncernledningen.
14. Styrelsens förslag till beslut om införande av Aktiematchningsprogram 2007
för ledande befattningshavare.
15. Styrelsens förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier.
16. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om
upptagande av vissa lån.
17. Tillstyrkande av styrelsens utseende av hedersordförande.
18. Eventuella övriga frågor.
19. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 Förslag till ordförande vid stämman

Valberedningen 1) föreslår att till ordförande vid stämman utses ek och fil
doktor h.c. Olof Stenhammar.

Punkt 8 c) Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att det till årsstämmans förfogande stående beloppet enligt
bolagets balansräkning om 1 858 961 130 kronor förfogas så att en ordinarie
utdelning för verksamhetsåret 2006 lämnas om 4,50 kronor per aktie och att
därutöver en extrautdelning om 2 kronor per aktie ska utgå, totalt 784 163 036
kronor.

Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen tisdagen den 17 april
2007. Om årsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att
utsändas från VPC fredagen den 20 april 2007. 2)

Punkt 9 Förslag till antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter bestäms till 7 stycken.


Punkt 10 Förslag till styrelsearvoden och revisorsarvoden m.m.

Valberedningen föreslår att arvode skall utgå till styrelseledamöterna för
tiden intill dess nästa årsstämma hållits enligt följande:

Ett oförändrat fast arvode för varje enskild ledamot med ett totalt belopp för
samtliga ledamöter om 2 250 000 kronor, att fördelas med 750 000 kronor till
styrelseordföranden, och med 250 0000 kronor till envar av övriga
bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Ett oförändrat arvode för kommittéarbete om 400 000 kronor, att enligt
styrelsens beslut fördelas mellan de styrelseledamöter som ingår i en av
styrelsen inrättad kommitté.

Ytterligare information om Valberedningens förslag till styrelsearvode samt
Valberedningens rekommendation om att styrelsens ledamöter förvärvar aktier i
bolaget för del av styrelsearvodet finns på www.omxgroup.com.

Valberedningen föreslår vidare att för tiden intill nästa årsstämma arvode till
revisorerna skall utgå oförändrat med belopp enligt godkänd räkning.

Punkt 11 Förslag till val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Styrelseledamöterna Adine Grate Axén, Tarmo Korpela och styrelseordföranden
Olof Stenhammar har samtliga avböjt omval.

Valberedningen föreslår att till styrelseledamöter omväljs ledamöterna Urban
Bäckström, Bengt Halse, Birgitta Klasén, Hans Munk Nielsen och Markku Pohjola
intill nästa årsstämma hållits.

Vidare föreslår Valberedningen att Birgitta Kantola och Lars Wedenborn väljs
till nya ledamöter intill nästa årsstämma hållits.

Birgitta Kantola är född 1948. Hon är styrelseledamot i Fortum Oyj (vice
styrelseordförande), Nordea AB, Stora Enso Oyj, Varma Mutual Pension Company,
Vasakronan AB och Åbo Akademi. Birgitta Kantola är jur kand och
vicehäradshövding.

Lars Wedenborn är född 1958. Han är vice VD och CFO samt medlem av
ledningsgruppen i Investor AB. Därutöver är han styrelseordförande i Novare
Human Capital AB och styrelseledamot i The Grand Group AB. Lars Wedenborn är
civilekonom.

Valberedningen föreslår att Urban Bäckström väljs till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att till revisor utses revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB. Uppdraget som revisor skall gälla till slutet av
årsstämman 2011. Huvudansvarig för revisionen skall vara auktoriserade revisorn
Bo Hjalmarsson tillsvidare.

Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna samt om revisor finns på
www.omxgroup.com.


Punkt 12 Valberedningen

Valberedningen föreslår stämman att besluta följande.

En Valberedning skall bildas genom att de fyra största aktieägarna, som önskar
delta, minst sex månader före årsstämma, utser var sin representant (vilka inte
får vara styrelseledamöter i bolaget) med styrelseordföranden som
sammankallande till första mötet. Ordförande i Valberedningen skall, om inte
ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den
störste aktieägaren. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess
att ny Valberedning utsetts. Så snart som Valberedningen utsetts skall
offentliggörande härom äga rum.

Om en eller flera av aktieägarna, som utsett ledamöter i Valberedningen, under
Valberedningens mandatperiod inte längre tillhör de fyra till röstetalet
största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina
platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de
fyra till röstetalet största aktieägarna skall äga utse sina representanter.
Skyldighet att ställa sina platser till förfogande förutsätter dock att
aktieägaren inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna med
en marginal om en procent av röstetalet. Skulle någon av de tillkommande
aktieägarna avstå från att utse en representant, skall den därpå följande
största aktieägaren komma i fråga, så att fyra aktieägare utser varsin
representant. Om ej särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske
i Valberedningens sammansättning om förändringen inträffar senare än tre
månader före årsstämma. Aktieägare som utsett representant till ledamot i
Valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny
representant till ledamot i Valberedningen. Förändringar i Valberedningens
sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen skall arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman 2008 för
beslut avseende:

(i) Ordförande vid årsstämma.
(ii) Styrelseledamöter och styrelseordförande.
(iii) Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och eventuell
ersättning för utskottsarbete.
(iv) Arvodering av revisorer.
(v) Valberedning inför årsstämma 2009.

Valberedningen skall i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter
som enligt koden för bolagsstyrning ankommer på Valberedningen (Se
bolagsstyrningskoden med anvisningar, ”referenskod”, på www.bolagsstyrning.se
för ytterligare information).

Ersättning för arbete i Valberedningen skall inte utgå. Dock skall OMX AB på
begäran av Valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom
sekreterarfunktion i Valberedningen för att underlätta Valberedningens arbete.
Vid behov skall bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa
konsulter, som av Valberedningen bedöms nödvändiga för att Valberedningen skall
kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ovanstående principer föreslås också gälla för extra bolagsstämma om det blir
aktuellt. Styrelsens förslag överensstämmer i allt väsentligt med
Valberedningens förslag till årsstämman 2006 med undantag av att det på
årsstämman 2006 inte var aktuellt att välja revisor.

Punkt 13 Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra
anställningsvillkor för koncernledningen

Styrelsen föreslår principer för ersättning och andra anställningsvillkor för
koncernledning för godkännande av stämman. Förslagna principer överensstämmer i
allt väsentligt med styrelsens förslag till föregående årsstämma.

Årsstämman antog 2006 principer för ersättning och andra ersättningsvillkor för
koncernledning. Bolaget har inte avvikit från dessa riktlinjer och principer
under 2006.

Målsättningen med OMX ersättningspolicy för koncernledning är att erbjuda
kompensation som främjar till att attrahera och behålla kvalificerad kompetens
för OMX.

Ersättningsstruktur 2007

OMX kompensation till koncernledningen består av följande delar:
- Fast lön
- Rörlig ersättning
(i) Short Term Incentive
(ii) Long Term Incentive (Aktiematchningsprogram)
- Pension
- Övriga förmåner och avgångsvederlag

De grundläggande principerna för ersättningsstruktur 2007 är:

- Att verka för att det finns en samsyn mellan medarbetarna och aktieägarna vad
gäller det långsiktiga perspektivet på verksamheten.
- Säkerställa att medarbetarna inom OMX olika verksamheter erhåller en
kompensation som är marknadsmässig och konkurrenskraftig.
- Erbjuda en lönesättning baserad på uppnådda resultat, arbetsuppgifter,
kompetens, erfarenhet och befattning, vilket innebär att den är neutral i
förhållande till kön, etnisk bakgrund, funktionshinder och sexuell läggning.

Fast lön
För medlemmarna i OMX koncernledning görs en revidering vartannat år, utom för
verkställande direktören som har revidering vart tredje år. Revideringen tar
hänsyn till löneutvecklingen på marknaden, medarbetarnas prestation, förändring
av ansvarsområden, företagets utveckling samt lokala avtal och regler.

Rörlig ersättning

Short Term Incentive
För 2007 består programmet av kvantitativa och kvalitativa mål, varav 60
procent är kvantitativa mål och 40 procent är kvalitativa mål. Mål och
förutsättningar utvärderas årligen. De kvantitativa målen för 2007 är kopplade
till budgeterat rörelseresultat. Ca 200 anställda omfattas av Short Term
Incentive programmet 2007.

Maximal rörlig ersättning 2007 i Short Term Incentive programmet för
koncernledningen uppgår till 50 procent av fast lön.

Long Term Incentive

Aktiematchningsprogram 2006
På årsstämman i april 2006 godkändes införandet av Aktiematchningsprogram 2006.
Förutsatt fortsatt anställning, har ca 30 ledande befattningshavare och
nyckelpersoner som deltar i programmet år 2009 möjlighet att erhålla fem OMX
aktier per OMX aktie som deltagaren har investerat i under förutsättning att
följande villkor är uppfyllda.

(i) Den genomsnittliga årliga procentuella ökningen av vinst per aktie mellan 1
januari 2006 och 31 december 2008 är lika med eller överstiger tjugofem (25)
procent, och
(ii) Den totala årliga avkastningen till aktieägarna skall vara lika med eller
överstiga ett av styrelsen förutbestämt index plus tio (10) procent.
Inga matchningsaktier kommer att delas ut om den genomsnittliga årliga
procentuella ökningen av vinst per aktie understiger två (2) procent per år
eller om den totala årliga avkastningen till aktieägarna inte är bättre än
jämförindexet.
Aktiematchningsprogram 2007
Se styrelsens förslag under punkten 14 nedan.

Pension
OMX erbjuder sina anställda en premiebaserad tjänstepension om inte annat är
reglerat i lokala avtal eller i andra regleringar. OMX pensionsplan för
anställda i Sverige erbjuder de anställda en marknadsmässig tjänstepension.
Pensionsålder för samtliga anställda i OMX är 65 år, inkluderat även
verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen.

Övriga förmåner
Generellt erbjuder inte OMX några förmåner utöver vad som utgör lokal praxis.
Koncernledningens medlemmar har rätt till sjukvårdsförsäkring.

Uppsägning och avgångsvederlag
I allmänhet för OMX anställda gäller tre månaders uppsägningstid för båda
parter. För medlemmarna i OMX koncernledningen gäller sex månader för den
anställde och 12 månader för bolaget. Samtliga medlemmar i koncernledningen
omfattas av en konkurrensklausul om 12 månader, klausulen omfattar vite.
Verkställande direktören har avgångsvederlag om sex månadslöner och en
konkurrensklausul om 12 månader.

För det fall att verkställande direktörens ställning i bolaget skulle, till
följd av ett förvärv eller samgående, ändras så att hans befogenhet och
ansvarsområde märkbart minskas skall han vara berättigad till avgångsvederlag
om sex månadslöner, oavsett om verkställande direktören blir uppsagd eller
själv väljer att avsluta sin anställning.

Punkt 14 Styrelsens förslag till beslut om införande av Aktiematchningsprogram
2007 för ledande befattningshavare

Årsstämman beslöt i april 2006 att anta Aktiematchningsprogram 2006. I samband
med att styrelsen lade fram förslaget uttalade styrelsen att intentionen var
att återkomma med ett liknande program 2007. I enlighet med detta återkommer
härmed styrelsen med ett förslag till Aktiematchningsprogram 2007.

Styrelsen anser att ett aktiematchningsprogram främjar att ledande
befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen är långsiktiga i sitt
arbete och fokuserar på att addera aktieägarvärde. Styrelsen finner det
angeläget att fler ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom OMX bör
omfattas av aktiematchningsprogrammet för att stimulera och främja
långsiktighet och fokus på aktieägarvärde.

Programmet riktas till ca 95 ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner
inom OMX-koncernen. Verkställande direktören fastställer vilka dessa personer
skall vara och rapporterar härefter till styrelsens Ersättningsutskott. Urvalet
av de personer som skall ges rätt att delta i Aktiematchningsprogram 2007 skall
baseras på att personerna har en ledande och central position inom koncernen.

Av de totalt ca 95 deltagarna ges 30 anställda möjlighet att maximalt investera
i OMX-aktier det högsta av 15 procent av fast lön 2007 på årsbasis före skatt
och intjänad och utbetald rörlig ersättning enligt Short Term Incentive för
2006 efter skatt. Övriga deltagare får maximalt investera i OMX-aktier ett
belopp motsvarande det högsta av 7,5 procent av fast lön 2007 på årsbasis före
skatt och intjänad och utbetald rörlig ersättning enligt Short Term Incentive
för 2006 efter skatt. De deltagare som ej har Short Term Incentive men
säljbonus skall i stället för att investera rörlig ersättning enligt Short Term
Incentive kunna investera säljbonus för 2006, dock aldrig mer än ett belopp
motsvarande 4 månadslöner på lönenivå 2006 efter skatt för det fall deltagaren
tillhör deltagargruppen 1-30 och motsvarande 3 månadslöner på lönenivå 2006
efter skatt för det fall deltagaren tillhör deltagargruppen 31-95. Därutöver
skall verkställande direktören ha rätt att investera maximum 10 000 OMX-aktier,
oavsett ovan angivna investeringsbegränsningar. Verkställande direktören har
ingått ett anställningsavtal med en fast lön bunden under perioden 2007-2009.

Antalet investerade aktier samt de under punkterna 1 och 2 nedan angivna
förutsättningarna ligger härefter till grund för det antal aktier deltagaren
har rätt att vederlagsfritt erhålla från bolaget (”Matchning”).

Under förutsättning att deltagaren behåller de investerade OMX-aktierna under
en period av ca tre år, t o m 30 april 2010, och anställningen inom OMX
koncernen inte upphör under den tiden, kommer deltagaren att ha rätt att
erhålla maximalt fem OMX-aktier (”Matchningsaktier”) enligt nedan för varje
investerad OMX-aktie. Dock skall verkställande direktören ha rätt att erhålla
maximalt åtta Matchningsaktier enligt nedan för varje investerad OMX-aktie.

För maximal Matchning skall följande villkor vara uppfyllda:

1. Den genomsnittliga årliga procentuella ökningen av vinst per aktie mellan 1
januari 2007 och 31 december 2009 är lika med eller överstiger 20 procent.
Uppnås detta resultatmått är deltagaren berättigad till 2,5 Matchningsaktier
per investerad aktie. För att deltagaren skall vara berättigad till
Matchningsaktie måste den procentuella ökningen av vinst per aktie i vart fall
uppgå till 2 procent per år. Antalet Matchningsaktier ökar därefter linjärt upp
till maximalt 2,5 aktier.

2. Den totala årliga avkastningen till aktieägarna skall vara lika med eller
överstiga ett av styrelsen förutbestämt index plus 10 procent. Indexet är en
vägd total avkastning till aktieägare i bolag som konkurrerar med OMX inom
börsverksamhet och/eller technology verksamhet. Börsverksamheten står för 70
procent av indexet och resterande 30 procent av technology verksamhet. Den
totala avkastningen till OMX aktieägare beräknas genom att till den
genomsnittliga stängningskursen för OMX-aktien under perioden tre månader före
utgången av 2009 adderas sammanlagd utdelning för perioden 2006-2009 dividerat
med stängningskursen för OMX aktien dagen för utdelningens avstämningsdag.
Summan av detta divideras sedan med den genomsnittliga stängningskursen för
OMX-aktien under perioden tre månader före utgången av 2006. Resultatet
subtraheras därefter med ett och fördelas lika under tre år. För att deltagaren
skall vara berättigad till Matchningsaktie måste den totala avkastningen till
aktieägaren överstiga jämförindexet. Antalet Matchningsaktier ökar därefter
linjärt upp till maximalt 2,5 aktier.

Som säkringsarrangemang för Aktiematchningsprogram 2007 avser styrelsen att
vidta säkringsåtgärder i form av att helt eller delvis låta den aktieswap som
bolaget ingått med tredje part för säkring av tidigare utgivna personaloptioner
täcka även det nya programmet och/eller att helt eller delvis täcka programmet
genom innehav av egna aktier under förutsättning av årsstämmans beslut i
ärendet på dagordningen rörande förvärv av egna aktier vilka kan överlåtas till
de anställda under Aktiematchningsprogrammet 2007.

Säkringsåtgärderna skall inte leda till att nya aktier utges till följd av
Aktiematchningsprogrammet 2007. Vid eventuell säkring genom förvärv av egna
aktier kan dock redan utgivna aktier först komma att återköpas och sedan
levereras till anställda, respektive försäljas i marknaden för täckande av
kostnad för sociala avgifter.

Aktiematchningsprogram 2007 kommer endast att ha utspädningseffekter för det
fall att programmet täcks genom innehav av egna aktier förvärvade under
föreslaget återköpsprogram. Dessa utspädningseffekter bedöms som marginella för
bolaget och aktieägarna på grund av programmets begränsade omfattning och att
redan utgivna aktier levereras. Leverans av Matchningsaktier under programmet
uppgår maximalt till ca 520 000 aktier, vilket motsvarar ca 0,4 procent av
utestående aktier och röster i bolaget. Det av styrelsen uppskattade behovet av
Matchningsaktier för Aktiematchningsprogram 2007, inklusive för täckande av
kostnader för sociala avgifter m.m., förväntas uppgå till ca 150 000 stycken.

Styrelsen har fastställt riktlinjer för deltagarnas i Aktiematchningsprogram
2007 ägande av aktier i bolaget. Riktlinjerna innebär i sammandrag att
medlemmarna i koncernledningen rekommenderas äga aktier motsvarande en årslön
efter skatt och övriga deltagare motsvarande en halv till en fjärdedelsårslön
efter skatt.

Enligt styrelsens bedömning förväntas kostnaderna för Aktiematchningsprogram
2007 uppgå till ca 25 miljoner kronor fördelade över åren 2007-2009.

Styrelsen föreslår att styrelsen erhåller ett bemyndigande från stämman att
genomföra smärre förändringar i beslutet avseende Aktiematchningsprogram 2007,
om det kan anses påkallat av praktiska skäl.

Ett godkännande av Aktiematchningsprogram 2007 förutsätter att det biträds av
aktieägare representerande minst hälften av de avgivna rösterna på årsstämman.

Styrelsens fullständiga förslag till inrättande av Aktiematchningsprogram 2007
hålls tillgängligt hos OMX AB samt finns på www.omxgroup.com. Förslaget skickas
också till de aktieägare som så önskar.

Punkt 15 Styrelsens förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier

A) Förslag angående förvärv och överlåtelse av egna aktier för att ge styrelsen
ökat
handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur samt för att möjliggöra
säkring av kostnader sammanhängande med Aktiematchningsprogram 2006 och 2007.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv
och
överlåtelse av egna aktier, varvid följande villkor skall gälla.

1. Förvärv av aktier får ske på den nordiska börsen i Stockholm till ett pris
inom det vid var tid
registrerade kursintervallet.

2. Förvärv av aktier får även ske enligt förvärvserbjudande som riktas till
samtliga
aktieägare. Förvärvserbjudande skall ske till en kurs motsvarande lägst
börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av 20 procent
uppåt.

3. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier
efter
förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

4. Överlåtelse av aktier får ske på den nordiska börsen i Stockholm och då till
ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

5. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till
årsstämman
2008.

Syftet med förslaget är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med
bolagets
kapitalstruktur samt att möjliggöra säkring av kostnader, inklusive sociala
avgifter, sammanhängande med Aktiematchningsprogram 2006 och 2007.

Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av
egna aktier
motiveras av att överlåtelse av aktier över den nordiska börsen i Stockholm kan
ske med större snabbhet, flexibilitet och är kostnadseffektivare än överlåtelse
till samtliga aktieägare.

Styrelsens redogörelse enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen kommer att finns
tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida från och med den 29 mars 2007
samt kommer att utsändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos
bolaget.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten A) ovan krävs att
aktieägare
representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda
aktierna biträder beslutet.

B) Förslag angående överlåtelse av egna aktier för att ge bolaget möjlighet att
överlåta aktier till de anställda som deltar i OMX aktiematchningsprogram 2006
och 2007.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om överlåtelse av egna aktier enligt
följande.

a) Högst 520 000 OMX-aktier skall kunna överlåtas.

b) Rätt att vederlagsfritt förvärva aktier skall tillkomma sådana personer inom
OMX koncernen som omfattas av villkoren för bolagets Aktiematchningsprogram
2006 och 2007. Vidare skall dotterbolag inom OMX-koncernen äga rätt att
vederlagsfritt förvärva aktier, varvid sådana dotterbolag skall vara skyldiga
att omgående vederlagsfritt överlåta aktier till sina anställda som omfattas av
bolagets Aktiematchningsprogram 2006 och 2007.

c) Rätt att erhålla aktier skall tillkomma den anställde under den tid som den
anställde har rätt att erhålla aktier enligt villkoren för bolagets
Aktiematchningprogram 2006 och 2007, dvs under tiden från april 2009 respektive
april 2010 till och med december 2009 respektive december 2010.

Syftet med styrelsens förslag och skälen till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att överlåtelsen av egna aktier skall kunna ske
vederlagsfritt till anställda inom OMX-koncernen som ett led i genomförandet av
Aktiematchningsprogram 2006 och 2007.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten B) ovan krävs att
aktieägare
representerande minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda
aktierna biträder beslutet.

Punkt 16 Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om
upptagande av vissa lån

Styrelsen föreslår att årsstämman den 12 april 2007 beslutar att bemyndiga
styrelsen att fatta beslut om att ta upp lån där räntan eller det belopp med
vilket återbetalning skall ske är helt eller delvis beroende av utdelning till
aktieägarna, kursutvecklingen på OMX-aktien, bolagets resultat eller bolagets
finansiella ställning.

Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill
nästa årsstämma.
Syftet med bemyndigandet är primärt att refinansiera bankfacilitet.

Punkt 17 Tillstyrkande av styrelsens utseende av hedersordförande

Styrelsen har beslutat att utse Olof Stenhammar till hedersordförande i OMX AB.
Beslutet stöds av Valberedningen och styrelsen föreslår att årsstämman
tillstyrker utnämningen.

Olof Stenhammar grundade OMX år 1984 och har sedan dess arbetat inom bolaget
som verkställande direktör inledningsvis och därefter som styrelseordförande.
Det är ingen överdrift att konstatera att Olof Stenhammar är unik som
entreprenör och ledare. Han har och har haft stort inflytande över den svenska
finansmarknaden. Han har fått internationellt erkännande för sina gärningar.

Utnämningen av hedersordförande skall enligt styrelsen inte ha någon formell
betydelse utan istället utgöra en hedersbetygelse och ett tecken på styrelsens
tacksamhet för hans insatser för bolaget.

________________


Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängligt hos
bolaget från och med torsdagen den 29 mars 2007. Styrelsens fullständiga
beslutsförslag avseende punkterna 13-16 finns tillgängligt hos bolaget. Alla
handlingar hålls tillgängliga på adress OMX AB (publ), Governance & Compliance,
Tullvaktsvägen 15, 105 78 Stockholm och www.omxgroup.com. Handlingarna kan på
begäran skickas till aktieägare kostnadsfritt.

Personuppgifter som aktieägare lämnat till bolaget kommer enbart att användas i
samband med årsstämman och därmed nödvändig registrering och bearbetning.

________________

Stockholm i mars 2007

Styrelsen

1) Valberedningen, som representerar aktieägare om tillsammans ca 27 procent av
röstetalet för samtliga aktier, har bestått av Malin Björkmo (departementsråd i
Näringsdepartementet), Arne Liljedahl (Group CFO Nordea), KG Lindvall
(styrelseledamot i Swedbank Robur Fonder), Olof Stenhammar (styrelseordförande
i OMX AB), Jacob Wallenberg (styrelseordförande i Investor AB). Jacob
Wallenberg har varit ordförande i Valberedningen och Olof Stenhammar
sammankallande till första mötet.

En redogörelse för Valberedningens arbete finns på www.omxgroup.com.

2) OMX aktie handlas exklusive utdelningsrätt från och med den 13 april.