Kallelse till extra bolagsstämma i OMX

Härmed meddelar OMX AB innehållet i kallelsen till årsstämma den 23 oktober 2006.

Bilaga: Kallelse till extra bolagsstämma i OMX AB 2006 För ytterligare information, vänligen kontakta: Niclas Lilja, informationschef, OMX +46 8 405 63 95 Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i OMX AB (publ) (”OMX”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 23 oktober 2006 klockan 17.00 i OMX’ huvudkontor på Tullvaktsvägen 15 (Frihamnen) i Stockholm. Anmälan m.m. Aktieägare som vill delta i den extra bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC förda aktieboken senast tisdagen den 17 oktober 2006, dels anmäla sig för deltagande i stämman hos bolaget under adress OMX AB, 105 78 Stockholm, eller per telefon 08-405 60 00 senast torsdagen den 19 oktober 2006 klockan 16.00. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer, adress, telefonnummer samt antal biträden. Anmälan kan också göras på hemsidan för OMX AB, www.omxgroup.com eller via e-post till egm@omxgroup.com. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast torsdagen den 19 oktober 2006 för att underlätta inpasseringen vid den extra bolagsstämman. Inträdeskort kommer att översändas till dem som anmält sig. Aktieägare som genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få utöva rösträtt på stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast tisdagen den 17 oktober 2006. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Instruktioner till innehavare av aktier registrerade på ägarkonto i det finska APK värdeandelssystemet De finska aktieägarna som har aktierna registrerade på ägarkonto i det finska APK värdeandelssystemet är förvaltarregistrerade hos VPC och APK kommer att automatiskt omregistrera dessa aktieägare måndagen den 16 oktober 2006. Sådana finska aktieägare måste dock själva anmäla till bolaget sin avsikt att delta i enlighet med instruktionen ovan. Instruktioner till innehavare av aktier registrerade i den danska Værdipapircentralen De danska aktieägarna som har sina aktier registrerade i Værdipapircentralen i Danmark skall låta dessa bli omregistrerade i eget namn hos VPC för att få rätt att rösta vid årsstämman. Begäran om omregistrering skall ske i god tid och senast måndagen den 16 oktober 2006, kl 16.00. Den skall göras till Værdipapircentralen, Aktiebogsafdelingen, Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, DK-2630 Taastrup eller per telefon +45 4358 8866 eller via telefax +45 4358 8867. Værdipapircentralen kommer tisdagen den 17 oktober 2006 att vidta nödvändiga registreringsåtgärder hos VPC för anmälda aktier. De danska aktieägarna måste liksom de finska aktieägarna själva anmäla till bolaget sin avsikt att delta i enlighet med instruktionen ovan. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordningen. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission. 8. Förslag till extrautdelning 9. Stämmans avslutande. FÖRSLAG TILL BESLUT Punkt 7 – Förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, längst intill årsstämman 2007, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital med högst 4.140.000 kr genom nyemission av högst 2.070.000 aktier. Emission skall ske med bestämmelse om apport i anledning av förvärv av det isländska bolaget Eignarhaldsfelagid Verdbrefathing HF (”EV”), varvid rätt att teckna de nya aktierna endast skall tillkomma ägare av aktier i EV med rätt och skyldighet för tecknarna att betala de nya aktierna genom överlåtelse till OMX av sina aktier i EV i enlighet med villkoren för förvärvet. Bolagsstämmans beslut om bemyndigande skall fattas med enkel majoritet. Punkt 8 – Förslag extrautdelning Styrelsen föreslår att stämman vidare beslutar att en vinstutdelning (extrautdelning) lämnas om 3 kr per aktie, eller totalt 355.718.721 kr. Av disponibelt belopp enligt 17 kap 3 § första stycket aktiebolagslagen kvarstår, efter genomförande av den vinstutdelning som beslutades vid 2006 års årsstämma, 1.757.761.335 kr. Någon ytterligare värdeöverföring har därefter inte skett. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen torsdagen den 26 oktober 2006. Om stämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas från VPC tisdagen den 31 oktober 2006 1). Styrelsen anser att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets och koncernens verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget och koncernen bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. I bolagets egna kapital ingår (efter beaktande av skatteffekten) orealiserad vinst, föranledd av att finansiella instrument redovisats till marknadsvärde, med 39 Mkr. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget, och övriga i koncernen ingående bolag, från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed motiveras med hänsyn till vad som anförs i 17 kap 3 § 2-3 st aktiebolagslagen (försiktighetsregeln). Bolagsstämmans beslut om extrautdelning skall fattas med enkel majoritet. HANDLINGAR Styrelsens förslag enligt punkterna 7 och 8 ovan samt handlingar enligt 13 kap. 6-8 §§ och 18 kap 4-6 §§ aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos OMX AB, Tullvaktsvägen 15, Stockholm, från och med måndagen den 9 oktober 2006 och sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Styrelsens förslag enligt punkterna 7 och 8 ovan kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.omxgroup.com. Personuppgifter som aktieägare lämnat till bolaget kommer enbart att användas i samband med extra bolagsstämman och därmed nödvändig registrering och bearbetning. TRANSPORT I STOCKHOLM Enklaste sättet att ta sig till stämman är att åka med de abonnerade bussar som kommer att gå från Valhallavägen utanför Fältöversten, busshållplats ”Värtavägen”, som ligger i anslutning till T-bana Karlaplan. Bussarna kommer att börja avgå från kl 15.50, därefter i skytteltrafik framtill stämmans start. Efter stämmans slut går bussarna åter. Bilparkeringsmöjligheter finns vid OMX’ huvudkontor. Stockholm i oktober 2006 OMX Aktiebolag (publ) Styrelsen 1) OMX aktie handlas exklusive utdelningsrätt från och med den 24 oktober.