Beslut på ONEs årstämma

Vid årstämman i ONE Media Holding AB (publ) den 20 oktober 2006 beslutades
enligt följande:

• Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2005-07-01 – 2006–06-30 fastställdes.

• Beslutades i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition
att i ny räkning balansera den i moderbolaget ansamlade förlusten.

• Ansvarsfrihet beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören för förvaltningen av
bolagets angelägenheter avseende räkenskapsåret 2005-07-01 – 2006–06-30.

• Arvode till styrelsen skulle utgå med ett belopp om högst 500.000 kr att fördelas inom
styrelsen samt att ersättning till revisorn skall utgå enligt löpande räkning.

• Styrelsen ska bestå av 3 ledamöter.

• Valdes för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma till ordinarie styrelseledamöter
Peter Näslund, Jan-Olof Hersler och Anna Serner.

• Beslutades välja auktoriserade revisorn Carl Niring, Lindeberghs Grant Thornton till
revisorsuppleant med entledigande av godkända revisorn Kjell L Carlsson intill utgången av
räkenskapsåret 1 juli 2006 – 30 juni 2007.

• Beslutades att bemyndiga till styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma, med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission, emission av
teckningsoptioner samt emission av konvertibla skuldebrev. Betalning får ske genom apport
eller kvittning. Nyemission och emissioner får avse sammanlagt högst 10 miljoner aktier.