KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ONE Media Holding AB (publ)

Aktieägarna i ONE Media Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen
den 20 oktober 2006 kl 10.00 hos Advokatfirma Lindhs DLA Nordic på Kungsgatan
9, Stockholm.

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC
AB förda aktieboken den 14 oktober 2006, dels göra en anmälan till bolaget senast
onsdagen den 18 oktober 2006, kl. 16.00 med namn, personnummer/org.nr., adress
och antal aktier, under adress ONE Media Holding AB (publ), Ranhammarsv.21, 168
67 BROMMA eller på mail; info@onemedia.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera
sina aktier måste före den 14 oktober 2006 genom förvaltarens försorg tillfälligt
inregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att deltaga i stämman.

Följande ärenden skall behandlas.
1. Bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av justeringsman.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen
och koncernrevisionsberättelsen.
9. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen
och koncernbalansräkningen.
10. Styrelsens och verkställande direktörens förslag om dispositioner av bolagets resultat
enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.
12. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och till revisorerna.
13. Val av styrelseledamöter.
14. Val av revisor [inget beslut detta år]
15. Bemyndigande till styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma besluta om
nyemission och emission av teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev.
16. Övriga frågor och bolagsstämmans avslutande.
Huvudsakliga innehållet i framlagda förslag som ej är av mindre betydelse är enligt
följande.
10. Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning.
12. Styrelsen förslår ett arvode om totalt högst 500.000 kr att fördelas inom styrelsen
samt att revisorerna ersätts enligt löpande räkning.
13. Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och att omval görs av
Peter Näslund och Jan-Olof Hersler samt nyval av Anna Serner.
15. Styrelsen föreslår stämman att besluta om bemyndigande för styrelsen att intill
nästa ordinarie bolagsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission, emission av teckningsoptioner
samt emission av konvertibla skuldebrev. Betalning får ske genom apport ellerkvittning. Nyemission får avse högst 10 miljoner aktier och ska ske med försiktighet och på marknadsmässiga villkor. Aktieägare, företrädande ca 40 % av rösterna i bolaget, har anmält att de vid bolagsstämman avser att rösta för de framlagda förslagen till beslut. Styrelsens förslag till
beslut enligt ovan jämte årsredovisning hålls tillgängliga hos bolaget senast två veckor
före bolagsstämman. De aktieägare som vill ha årsredovisningen eller förslagen enligt
ovan sig tillsänt skall göra framställning härom till bolaget på adress enligt ovan.
Styrelsen
Stockholm september 2006