Svenska

Kallelse till extra bolagsstämma i ONE Media Holding AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i ONE Media Holding AB (publ) kallas härmed till extra
bolagsstämma tisdagen den 26 juni 2007 kl. 14.00 hos Advokatfirma Lindhs
DLA Nordic på Kungsgatan 9, Stockholm.

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB
förda aktieboken den 21 juni 2007, dels göra en anmälan till bolaget senast måndagen
den 25 juni 2007, kl. 12.00 med namn, personnummer eller organisationsnummer,
adress och antal aktier, under adress ONE Media Holding AB (publ), Ranhammarsv.21,
168 67 BROMMA eller på mail; info@onemedia.se.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 21 juni 2007
genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla
rätt att deltaga i stämman.

Följande ärenden skall behandlas:
1. Bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en justeringsman.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
8. Beslut om ändring av bolagsordningen.
9. Beslut om registreringsbemyndigande.
10. Bolagsstämmans avslutande.

Huvudsakliga innehållet i framlagda förslag som inte är av mindre betydelse är enligt
följande.

7. Beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om nyemission med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt om utgivande av 2.173.913 aktier med teckningsrätt för
Magnus Widgren till en teckningskurs om 0,92 kr per aktie. Betalning erläggs genom
kvittning av fordran om 2.000.000 kr.
Beslutet omfattas av 16 kap aktiebolagslagen.

8. Ändring av bolagsordningen.
Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om ändring av bolagsordningen genom att
räkenskapsåret ska vara kalenderår innebärande att räkenskapsåret 2006-07-01 -
2007-06-30 förlängs till 2007-12-31.

Stockholm maj 2007
STYRELSEN
ONE Media Holding AB (publ)

Dokument & länkar