Kallelse till årsstämma i Orc Software AB (publ.)

Aktieägarna i Orc Software AB (publ.), org nr 556313-4583 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2007, kl. 17.00, i bolagets lokaler, Birger Jarlsgatan 32A, 5 tr, Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i stämman skall
- dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB (”VPC”) torsdagen den 19 april 2007,
- dels anmäla sig till bolaget under adress:

Orc Software AB (publ.), Årsstämman, Box 7742, 103 95 Stockholm,
eller per telefon 08-407 38 00,
eller per e-post ir@orcsoftware.com

senast torsdagen den 19 april 2007 klockan 16.00. Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakter i original, eventuella registreringsbevis samt andra behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast torsdagen den 19 april 2007.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få deltaga i stämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos VPC. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före torsdagen den 19 april 2007, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt en redogörelse för arbetet i styrelsen och ersättningsutskottet.
8. Beslut om
(a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen,
(b) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, samt
(c) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter som skall väljas av stämman.
10. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden.
11. Val av styrelse.
12. Val av revisorer.
13. Bemyndigande för styrelsen att uppta sedvanliga kreditfaciliteter.
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Övriga frågor.
16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2, Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Magnus Böcker utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8 (c), Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att utdelning baserat på årets resultat fastställs till två (2) kronor per aktie och som avstämningsdag för utdelningen förslås måndagen den 30 april 2007. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning sändas ut genom VPC:s försorg den 4 maj 2007.

Punkt 9, Antal styrelseledamöter och revisorer
Valberedningen föreslår en styrelse bestående av sju styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt en revisor utan revisorssuppleant.

Punkt 10, Fastställande av styrelsearvoden samt revisorsarvoden
Valberedningen föreslår oförändrade arvoden för styrelsen, vilket innebär att styrelseledamöter skall erhålla 150 000 kronor, att styrelseordförande skall erhålla dubbelt styrelsearvode, det vill säga 300 000 kronor. Totalt uppgår arvodena till 1 200 000 kronor. Arvode till revisor föreslås liksom tidigare att utgå enligt räkning.

Punkt 11, Val av styrelse
Styrelseledamoten Åke Dovärn har avböjt omval.

Valberedningen föreslår att till styrelseledamöter omväljs Katarina Bonde, Magnus Böcker, Patrik Enblad, Markus Gerdien och Annette Kumlien.

Vidare föreslår valberedningen att Lars Bertmar, född 1945, styrelseordförande i Kultur och Näringsliv samt styrelseordförande i SIFR, Swedish Institute for Financial Research och Carl Rosvall, född 1956, styrelseledamot i Itello AB väljs till nya ledamöter. Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter kommer att finnas tillänglig på bolagets hemsida www.orcsoftware.com senast den 11 april 2007.

Valberedningen föreslår att Markus Gerdien väljs till styrelsens ordförande.

Punkt 12, Val av revisorer
Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young AB till revisor för fyra år. Ernst & Young har meddelat valberedningen att auktoriserade revisorn Ola Wahlquist avses bli utsedd till huvudansvarig revisor.

Punkt 13, Bemyndigande för styrelsen att uppta sedvanliga kreditfaciliteter.
Styrelsens förslag innebär att styrelsen bemyndigas att under perioden fram till nästa årsstämma låta bolaget på marknadsmässiga villkor uppta sedvanliga kreditfaciliteter i vilka räntan eller det belopp med vilket återbetalning skall ske helt eller delvis är beroende av bolagets resultat eller finansiella ställning.

Punkt 14, Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen har utarbetat förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Orc Software beaktar såväl global ersättningspraxis samt praxis i respektive ledande befattningshavares hemland. Styrelsen skall ha rätt att frångå av årsstämman beslutade riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

De grundläggande principerna för ersättningsstruktur 2007 är:
- Att verka för att det finns en samsyn mellan medarbetare och aktieägare vad gäller det långsiktiga perspektivet på verksamheten.
- Säkerställa att medarbetarna erhåller en marknadsmässig och konkurrenskraftig kompensation så att den möjliggör att dessa kan behållas och rekryteras.
- Erbjuda en lönesättning baserad på medarbetarnas prestation, arbetsuppgifter, kompetens, erfarenhet och befattning.

Orc Software’s ersättning till ledande befattningshavare utgörs av: baslön, årlig rörlig ersättning och i förekommande fall pensionsförmåner, övriga förmåner samt villkor vid uppsägning och avgångsvederlag.

För ledande befattningshavare görs en revidering av lönen varje år. Revideringen tar hänsyn till löneutvecklingen på marknaden, medarbetarnas prestation, förändring av ansvarsområden, företagets utveckling samt lokala avtal och regler.


Årsredovisning, revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer från och med onsdagen den 11 april 2007 finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor. Årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig i elektroniskt format på bolagets hemsida, www.orcsoftware.com. Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman.


Stockholm i mars 2007

ORC SOFTWARE AB (publ.)
Styrelsen


För mer information:
Thomas Bill +46 8 407 38 35