Kallelse till bolagsstämmor

Kallelse till bolagsstämmor Tid och plats Ordinarie och extraordinarie bolagsstämmor i Oresa Ventures S.A. kommer att hållas på 20, rue Philippe II, L-2340 Luxemburg den 8 maj 2001 kl 11.00 respektive 12.00. Följande ärenden kommer att behandlas: Ordinarie bolagsstämma 1. Godkännande av förvaltningsberättelse respektive revisionsberättelse. 2. Godkännande av balansräkning och resultaträkning per 31 december 2000. 3. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och revisor med avseende på det verksamhetsår som avslutats den 31 december 2000. 4. Omval av nuvarande ledamöter av styrelsen samt nyval av Margareta Nordenvall och Arno Bohn. 5. Omval av nuvarande revisor. Extraordinarie bolagsstämma 1. Ändring av bolagets firma från Oresa Ventures S.A. till Medicover Holding S.A. 2. Ändring av aktiekapitalets valuta från US-dollar till euro. Styrelsen Jonas af Jochnick Luxemburg i april 2001 Rätt att deltaga i stämmorna Innehavare av registrerade aktier i bolaget, vilka registrerats i bolagets aktiebok den 27 april 2001 har rätt att delta i stämmoförhandlingarna. Innehavare av svenska depåbevis registrerade hos Värdepapperscentralen VPC AB den 27 april 2001 får utöva sina rättigheter anslutna till det antal aktier som motsvarar antalet svenska depåbevis i enlighet med nedan nämnda förfarande. De som låtit förvaltarregistrera sina depåbevis måste tillfälligt låta VPC-registrera dem för att kunna utöva sin rösträtt. Denna registrering måste vara verkställd senast den 27 april 2001. Anmälan om deltagande i bolagsstämmorna Aktieägare har rätt att deltaga i stämmoförhandlingarna och utöva sin rösträtt antingen personligen eller genom fullmakt. För röstning via fullmakt se "Röstning" nedan. Aktieägare som personligen önskar deltaga i stämmorna behöver inte inge någon anmälan till bolaget. Innehavare av svenska depåbevis måste för att personligen kunna utöva rösträtt vid stämmorna anmäla sig hos Svenska Handelsbanken AB, Corporate Finance, per telefon 08-701 23 82 eller 08-701 28 25, senast den 4 maj 2001. Innehavare av svenska depåbevis kan också utöva sin rösträtt genom att till företaget insända ett röstkort, se "Röstning" nedan. Röstning Innehavare av registrerade aktier kan rösta personligen på stämmorna eller genom ombud. Ombud behöver inte vara delägare i bolaget. Röstning genom fullmakt tillgår så att aktieägaren på begäran erhåller ett formulär. På formuläret kan aktieägaren markera hur han/hon önskar rösta i de frågor som skall behandlas på stämmorna. Innehavare av svenska depåbevis kan rösta personligen på stämmorna efter anmälan enligt ovan, eller genom att till bolaget inlämna vederbörligen ifyllt röstkort senast den 4 maj 2001. Oresa Ventures Holding S.A. Tel: +32-2-357 55 77, Fax: +32-2-357 55 05. www.oresaventures.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/19/20010419BIT00600/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/19/20010419BIT00600/bit0002.pdf