Information inför årsstämman 2016

Valberedningen och ersättningsutskottet i Oriflame Holding AG offentliggör sina förslag till styrelsens sammansättning och ersättning

Valberedningen föreslår till styrelsen att omval sker av Alexander af Jochnick, Jonas af Jochnick, Robert af Jochnick, Magnus Brännström, Anders Dahlvig, Anna Malmhake, Christian Salamon till styrelseledamöter, och att omval sker av Alexander af Jochnick till styrelsens ordförande.

Lilian Fossum Biner och Helle Kruse Nielsen har avböjt omval efter nio respektive sju år i styrelsen. Båda har på ett betydande sätt bidragit till bolagets utveckling. Deras bidrag genom åren har varit mycket uppskattade.

Valberedningen nominerar Karen Tobiasen och Mona Abbasi till nya styrelseledamöter.

Kort fakta om de föreslagna nya styrelseledamöterna

Karen Tobiasen tillför omfattande, internationell kompetens inom HR, erfarenhet från verksamhetsomvandlingar samt ett kulturellt fokus till styrelsen. Hon är född 1965 och har en fil.kand. i företagsekonomi från Copenhagen Business School, en E*MBA från SIMI och en master i gestaltpsykoterapi från Gestaltakademin i Stockholm. Under sin karriär har hon innehaft ett flertal ledande poster, särskilt inom HR och förändringsarbete, bland annat på Philips Lighting, SAP EMEA & India och Mercuri Urval. Karen Tobiasen har inga andra styrelseuppdrag och äger inga aktier i Oriflame.

Mona Abbasi tillför betydande kunskaper om globala konsumentinsikter kombinerat med erfarenhet av strategisk produktutveckling. Hon är född 1973 och innehar universitetsutbildning från Umeå universitet, York University Toronto, Stockholms universitet och University College London, där hon skrev en masteruppsats inom humangeografi. Hon har även ytterligare utbildning från Handelshögskolan i Stockholm. Mona Abbasi är sedan 2008 VP 360 Consumer Experience at Global Marketing på AB Electrolux. Hon har tidigare innehaft ledande poster på Sony Ericsson, Orange, Ericsson och Research International. Hon har inga andra styrelseuppdrag och äger inga aktier i Oriflame.

Oriflamekoncernens CFO, Gabriel Bennet, utnämndes förra året utöver sin roll som CFO till styrelseledamot i Oriflame Holding AG för att under en övergångsperiod underlätta administrationen av Oriflamekoncernens nyligen genomförda byte av säte från Luxemburg till Schweiz. Då byte av säte framgångsrikt genomfördes under tredje kvartalet 2015 kommer Gabriel Bennet, i enlighet med ursprunglig plan, avsluta sitt temporära åtagande som styrelseledamot. Gabriel Bennet fortsätter i sin roll som CFO.

Oberoende i enlighet med den svenska koden för bolagsstyrning 

Samtliga av de föreslagna styrelseledamöterna ska enligt valberedningen betraktas som oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare, med undantag för Alexander af Jochnick, Robert af Jochnick och Jonas af Jochnick. Magnus Brännström är VD för Oriflame.

Styrelsens ersättning

Ersättningsutskottet föreslår till styrelsen att ersättningarna för styrelseuppdrag och uppdrag i utskotten för perioden från årsstämman 2016 till nästa årsstämma fastställs enligt följande:
-       Styrelsens ordförande: 70 000 euro
-       För var och en av styrelseledamöterna: 35 000 euro
-       Revisionsutskottets ordförande: 15 000 euro
-       För var och en av utskottsledamöterna: 10 000 euro

Om valberedningen och ersättningsutskottet

Som tidigare meddelats har Oriflames styrelse, i enlighet med schweizisk lag, bildat både en valberedning och ett ersättningsutskott bland ledamöterna. Valberedningens uppgifter är bland annat att förbereda styrelsens förslag om styrelsens sammansättning, som ska framläggas för årsstämman, och ersättningsutskottets obligatoriska uppgifter är bland annat att förbereda styrelsens förslag till ersättning till styrelsen.

I valberedningen ingår:

Anders Dahlvig, styrelseledamot och valberedningens ordförande
Alexander af Jochnick, styrelsens ordförande

Valberedningen har under nomineringsprocessen kontaktat och konsulterat, bland andra, bolagets fem största aktieägare (såvitt de var kända av bolaget per den 30 september 2015).

I ersättningsutskottet ingår:

Lilian Fossum Biner, styrelseledamot och ersättningsutskottets ordförande
Alexander af Jochnick, styrelsens ordförande

Om årsstämman

Förslagen om styrelsens sammansättning och ersättning kommer, i enlighet med schweizisk lag, att beslutas av styrelsen och tillsammans med alla andra punkter på dagordningen läggas fram av styrelsen till årsstämman. Den fullständiga kallelsen och dagordning kommer att publiceras senast tjugo dagar före årsstämman i Zürich, Schweiz, den 17 maj 2016.

Oriflame grundades i Sverige 1967. I dag är Oriflame ett internationellt, direktförsäljande kosmetikföretag med försäljning i över 60 länder. Oriflame har ett brett produktutbud av svenska, innovativa skönhetsprodukter inspirerade av naturen. Dessa produkter marknadsförs av omkring 3 miljoner oberoende Oriflame-konsulenter som tillsammans svarar för en årsomsättning på cirka 1,2 miljarder euro. Respekt för människor och natur är en viktig del av företagets kultur och återspeglas i bolagets riktlinjer för socialt arbete och miljöarbete. Oriflame stödjer ett flertal välgörenhetsorganisationer världen över och är medgrundare av World Childhood Foundation. Oriflame är en schweizisk bolagskoncern noterad på Nasdaq Stockholm.

Taggar: