Kallelse till extra stämma i OurLiving AB (publ)

Aktieägarna i OurLiving AB (publ) kallas härmed till extra stämma den 19 december 2024 kl. 10.00 – 11.00 i bolagets lokaler på Slagthuset i Malmö, adress Carlsgatan 12A. Rösträttsregistrering börjar kl. 09.30 och avbryts när stämman öppnas.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 11 december 2024, dels senast den 13 december 2024 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan ska ske via e-post till cecilia.wendel@ourliving.se.  Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att mottaga en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 13 december 2024 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast den 13 december. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin mailadress.

Förslag till dagordning  

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Presentation och redogörelse kring kontrollbalansräkning per 241130 och behandling enligt reglerna i ABL25:13.
8. Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten
9. Avslutning

Beslutsförslag

Presentation och redogörelse kring kontrollbalansräkning per 241130 och behandling enligt reglerna i ABL25:13 (punkt 7)

Regelverket säger att två stämmor ska hållas om kontrollbalansräkning för att säkerställa att aktiekapitalet är intakt. Detta är andra gången det behandlas. (punkt 18).

I och med att Solarfuture försattes i konkurs 240425 hamnade OurLiving i kontrollbalansläge pga interna skulder mellan bolagen. I samband med konkursansökan ansökte och beviljades OurLiving företagsrekonstruktion. I planen för rekonstruktion fanns en detaljerad plan för att få Bolaget lönsamt och aktiekapitalet intakt. Denna har nu verkställts och företagsrekonstruktionen har genomförts och vunnit laga kraft. Styrelsen rekommenderar därför stämman att besluta att Bolaget återställt aktiekapitalet och kan fortsätta sin verksamhet enligt reglerna i ABL25.

Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten (punkt 8)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten. Redogörelse för återställandet och revisorsintyg kommer lämnas på stämman.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 102 789 771 stamaktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 102 789 771. Bolaget innehar inga egna aktier.

Fullmaktsformulärkommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida åtminstone två veckor före stämman. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. 

Malmö 5 december 2024

OurLiving AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Stina Åkesson
VD, OurLiving AB (publ)
Telefon: 0706 383388
E-post: stina.akesson@ourliving.se

Leif Liljebrunn
Styrelseordförande, OurLiving AB (publ)
Telefon: 0708-45 80 52
E-post: leif.liljebrunn@gmail.com