Kallelse till extra bolagsstämma i PA Resources AB

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i PA Resources AB (publ), 556488-2180, tisdagen den 3 augusti 2010 kl. 13.00 (CET) på Berns salonger med adress Berzelii park i Stockholm, lokal Spegelsalen. Inregistrering till den extra bolagsstämman kan ske med början från kl. 12.30 (CET).

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta på den extra bolagsstämman skall

-  dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) förda aktieboken onsdagen den 28 juli 2010 (se även under rubriken Förvaltarregistrerade aktier nedan), och

- dels ha anmält sig hos bolaget under adress PA Resources AB, Kungsgatan 44, (3 tr.), 111 35 Stockholm, eller per telefon 08-21 83 82, per telefax 08-20 98 99 eller via e-post till bolagsstamma@paresources.se senast kl. 16.00 (CET) onsdagen den 28 juli 2010. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/registreringsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.

Förvaltarregistrerade aktier samt aktier registrerade i den norska
Verdipapirsentralen

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före onsdagen den 28 juli 2010, då sådan registrering måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per nämnda datum.

Aktieägare som är registrerade i den norska Verdipapirsentralen (VPS) måste för att äga rätt att delta på bolagsstämman tillfälligt begära att bli införd såsom aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som avser att delta på stämman måste underrätta DnB NOR Bank ASA härom under adress Verdipapirservice, Stranden 21, 0021 Oslo, Norge eller per telefax (0047) 22 94 90 20 senast kl. 12.00 (CET) den 26 juli 2010 så att DnB NOR Bank hinner tillse att ett införande sker i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken till den 28 juli 2010. Efter bolagsstämman ombesörjer DnB NOR Bank automatiskt att aktierna återigen blir registrerade i norska Verdipapirsentralen.


Ombud, fullmakt m.m.

Aktieägares rätt vid stämman får utövas av befullmäktigat ombud. Fullmakten skall vara daterad och underskriven och får inte vara äldre än tolv månader. Fullmakten i original bör, för att underlätta inregistreringen till stämman, senast onsdagen den 28 juli 2010 insändas till bolaget under ovanstående adress. Exempel på fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida www.paresources.se. Företrädare för juridisk person skall vidare medta och uppvisa registreringsbevis i original eller bestyrkt kopia därav, i förekommande fall tillsammans med fullmakt eller motsvarande behörighetshandlingar.

Förslag till dagordning

1.          Stämmans öppnande

2.          Val av ordförande på stämman

3.          Upprättande och godkännande av röstlängd

4.          Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

5.          Val av justerare

6.          Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad

7.          Styrelsens förslag om antagande av ny bolagsordning
a) Ändring av aktiekapitalets gränser och antalet aktier i bolagsordningen
b) Villkorad ändring av bolagsordningen såvitt avser kallelsesättet

8.          Övriga ärenden

9.          Stämmans avslutande

Punkt 7; Styrelsens förslag om antagande av ny bolagsordning

a)   Ändring av aktiekapitalets gränser och antalet aktier i bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att anta ny bolagsordning innefattande ändring av aktiekapitalets gränser (punkt 4) till lägst 200 000 000 och högst 800 000 000 kronor och antal aktier (punkt 5) till lägst
400 000 000 och högst 1 600 000 000 st.


b)   Villkorad ändring av bolagsordningen såvitt avser kallelsesättet
Mot bakgrund av förslaget att anta ny bolagsordning enligt punkt 7 a) ovan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om en villkorad ändring av bolagsordningens bestämmelser såvitt avser sättet för kallelse till bolagsstämma (punkt 8) i enlighet med vad som beslutades vid årsstämman den 18 maj 2010. Följande lydelse föreslås: Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 7a-b) ovan samt bolagsordningarna i dess nya lydelser kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast två veckor före stämman. Kopia av ovanstående handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 637 465 131 stycken.

Stockholm, 30 juni 2010

PA Resources AB (publ)
Styrelsen

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern inriktad på att förvärva, utveckla, utvinna och avyttra olje- och gasreserver, samt bedriva prospektering för att hitta nya reserver. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna, Ekvatorialguinea och Republiken Kongo (Brazzaville). PA Resources är en av Tunisiens största oljeproducenter och har också produktion i Republiken Kongo. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige.

PA Resources hade intäkter om 2 113 MSEK under helåret 2009. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börsen i Stockholm (segment Mid Cap) och Oslo Börs i Norge (segment OB Match). För mer information besök gärna www.paresources.se.