Pallas Group – Årsstämmokommuniké
Vid årsstämman i Pallas Group AB (publ) den 4 december 2014 fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2013/2014. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska utgå till aktieägarna för räkenskapsåret 2013/2014.
Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
Arvoden till styrelse och revisor fastställdes i enlighet med bifogat förslag.
Inge Pettersson och Fredrik Johansson omvaldes som styrelseledamöter. Anders Steiner och David Bäckerbo nyvaldes som styrelseledamöter och på det efterföljande styrelsemötet valdes Anders Steiner som styrelseordförande.
Fredrik Waern, KPMG, omvaldes som revisor.
Styrelsen beviljades bemyndiganden enligt bifogat förslag.
…………………………………………………………………………………….
För ytterligare information kontakta VD Fredrik Johansson Tel: 031-13 50 28
Pallas Group AB(publ) med säte i Göteborg är ett rederibolag som grundades år 2000. Pallas Group äger och driver dotterbolaget Pallas Shipping som äger tre fartyg. Bolaget listades på Nasdaq OMX First North den 7 juli 2010 och har cirka 1100 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 7b – Resultatdisposition
Styrelsen föreslår ingen utdelning utan balanserade vinsten överföres i ny räkning.
Punkt 8 – Styrelse- och revisorsarvode
- Styrelseordförande 66 600 kr
- Styrelseledamot som ej är anställd i bolaget 33 300 kr
- Styrelseledamot som är anställd i bolaget ingen ersättning
- Arvode till revisor enligt räkning
Punkt 9 – Val av styrelse och revisor
Omval av styrelseledamöterna Inge Pettersson och Fredrik Johansson och nyval av styrelseledamöterna David Bäckerbo och Anders Steiner.
Omval av auktoriserade revisorn Fredrik Waern, KPMG, intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret räknat från revisorsvalet.
Punkt 10 – Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och andra finansiella instrument
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.
Emission skall ske på marknadsmässiga villkor baserad på det bedömda marknadsvärdet för bolagets aktier vid emissionstidpunkten med eventuellt avdrag för sådan marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer fordras för att emissionen skall kunna genomföras.
Antalet aktier som skall kunna emitteras, antal aktier som konvertering skall kunna ske till respektive antalet aktier som skall kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier skall sammanlagt uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om aktieantal vid full teckning, full konvertering respektive fullt utövande av optionsrätter.
Skälet till styrelsens förslag är att styrelsen anser det vara till bolagets fördel ur såväl expansions- som kapitalanskaffningssynpunkt att styrelsen bereds det handlingsutrymme som det innebär att kunna fatta beslut om nyemission samt i övrigt kunna utge aktier och/eller aktierelaterade instrument utan att behöva sammankalla bolagsstämma.
Skälen till att kunna avvika från aktieägarnas generella företrädesrätt (pro rata parte i förhållande till tidigare ägarandel) är att sådan flexibilitet torde underlätta bolagets eventuella expansionsmöjligheter och kapitalanskaffning samt att en eventuell ägarspridning till följd därav bedöms vara till fördel för bolaget och dess nuvarande aktieägare.
Punkt 11 – Styrelsens förslag till bemyndigande avseende smärre justeringar i besluten
Beslut om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.