Kallelse till ordinarie bolagstämma
Aktieägarna i Parans Solar Lighting AB (publ), org. nr 556628-0649 kallas härmed till bolagsstämma.
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PARANS SOLAR LIGHTING AB (publ)
Aktieägarna i Parans Solar Lighting AB (publ), org. nr 556628-0649 ("Bolaget") kallas härmed till ordinarie bolagstämma den 30 juni 2023 kl. 14:30 på adressen Advokatbyrå Jörgen Olson AB, Fabriksgatan 7 i Göteborg.
Styrelsen har beslutat att aktieägarna före bolagsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551) och bolagets bolagsordning. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman genom poströstning, genom fysiskt deltagande eller genom ombud.
ANMÄLAN M.M.
Aktieägare som önskar närvara fysiskt vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 juni 2023, dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 22 juni 2023 under adress Parans Solar Lighting AB (publ), Kivra: 556628-0649, 106 31 Stockholm, eller via e-post: bolagsstamma@parans.com. Vid anmälan anges namn, personnummer eller organisationsnummer och telefonnummer samt antal företrädda aktier.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman genom poströstning anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Information om poströstning” nedan så att poströsten är Parans tillhanda senast den 26 juni 2023.
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta på bolagsstämman, låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 21 juni 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 23 juni 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
INFORMATION OM POSTRÖSTNING
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt aktiebolagslagen (2005:551) 7 kap. 4a §. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.parans.com.
Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Parans Solar Lighting AB (publ), ”Årsstämma”, Kivra: 556628-0649, 106 31 Stockholm eller med e-post till bolagsstamma@parans.com. Ifyllt formulär ska vara Parans tillhanda senast den 26 juni 2023.
Aktieägaren får inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de i formuläret angivna svarsalternativen. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.
Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.
Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.parans.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller två justeringsmän
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordningen
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
- Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen;
b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
- Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorer
- Val av styrelse och revisor
- Ändring av bolagsordningen
- Stämmans avslutande
FÖRSLAG TILL BESLUT
Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Föreslås att Jörgen Olson väljs till ordförande på stämman.
Godkännande av röstlängd (punkt 3)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner röstlängden som upprättats baserat på bolagsstämmoaktieboken och utifrån de poströster som inkommit i vederbörlig ordning och som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.
Val av en eller två justeringsmän (punkt 4)
Föreslås att till justeringsman välja en person som ordförande vid stämman anvisar. Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.
Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad (punkt 5)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att den blivit behörigen sammankallad.
Godkännande av förslag till dagordning (punkt 6)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner förslaget till dagordning.
Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen (punkt 8a)
Styrelsen föreslår att resultaträkningen och balansräkningen fastställs.
Beslut om disposition av Bolagets resultat (punkt 8b)
Styrelsen föreslår att årets resultat avräknas mot överkursfonden och balanseras i ny räkning enligt förslaget i årsredovisningen för räkenskapsåret 2022.
Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör (punkt 8c)
Det föreslås att ansvarsfrihet beviljas till styrelseledamöterna samt de verkställande direktörerna.
Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorer (punkt 9)
Valberedningen föreslår att inget fast styrelsearvode skall utgå under perioden samt att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.
Val av styrelse och revisorer (punkt 10)
Valberedningen föreslår nyval av Xiangbo (Bob) Yin och Therese Rönnqvist samt omval av Maggie Mei Jie och Fredrik Mårtensson som styrelseledamöter. Xiangbo (Bob) Yin föreslås till ordförande. Håkan Kjellström föreslås som revisor.
Ändring av bolagsordningen (punkt 11)
Styrelsen förslår ändring av paragraf 2 och paragraf 3 till följande:
§ 2 Styrelsens Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län. Stämman kan även hållas i Göteborgs kommun.
§ 3 Verksamhet
Bolaget ska investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa tjänster för de bolag där bolaget äger aktier eller andelar samt idka därmed förenlig verksamhet.
TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR
Årsredovisningen och revisionsberättelsen finns tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan) samt på Bolagets webbplats, www.parans.com, och fullständiga förslag till beslut samt andra handlingar som ska tillhandahållas hålls tillgängliga på samma sätt minst två veckor före bolagsstämman. Nämnda handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.
AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). En begäran om upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget med post på adress Parans Solar Lighting AB (publ), Kivra: 556628-0649, 106 31 Stockholm, eller med e-post till bolagsstamma@parans.com, senast tio dagar före årsstämma. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, genom att hålla dem tillgängliga i skriftlig form hos Bolaget senast fem dagar före stämman. Upplysningarna ska också inom samma tid skickas till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin postadress, samt hållas tillgängliga för aktieägarna på webbplatsen.
Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag.
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats.
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Göteborg i juni 2023
Parans Solar Lighting AB (publ)
Styrelsen
Parans Solar Lighting AB (publ)
Kivra: 556628-0649
106 31 Stockholm
www.parans.com