Parans: Kallelse till årsstämma i Parans Solar Lighting AB (publ)

Aktieägarna i Parans Solar Lighting AB, org. nr 556628-0649 kallas härmed till Årsstämma tisdagen den 27 maj 2014 
kl 14.00 vilken hålls hos Pagoden i Göteborg, plan 1, Gullbergs Strandgata 15.

För att få deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 21 maj 2014, dels senast den 22 maj 2014 anmäla sig till Bolaget under adress: 
Parans Solar Lighting AB, Kämpegatan 4C, 411 04 Göteborg eller per telefon 031-20 15 90 eller per mail: nils.nilsson@parans.com.

Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer och eventuella biträden uppges.

För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. 

Den som företräder juridisk person skall förevisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 21 maj 2014, då sådan införing skall vara verkställd.


Förslag till dagordning 

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
9. Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorer.
10. Val av styrelse och revisorer.
11. Fullmakt till bolagets VD
12. Ev. övriga frågor
13. Stämman avslutas.


Förslag till Årsstämman

Punkt 8 b): Förslag om disposition av bolagets resultat
Styrelsen föreslår att årets resultat avräknas mot överkursfonden och balanseras i ny räkning enligt förslaget i Årsredovisningen.

Punkt 9: Förslag till arvoden åt styrelsen och revisorer
Styrelsen föreslår att arvodena blir oförändrade från förra året och att arvodera styrelsen så att dess ordförande erhåller 40 000 kronor och övriga oberoende ledamöter erhåller 25 000 kronor vardera samt att ersättning till revisorer utgår enligt löpande räkning.

Punkt 10: Förslag till styrelse samt revisionsbolag
Styrelsen föreslår att styrelsen består av 5 ledamöter utan suppleanter. Omval föreslås för de sittande styrelsemedlemmarna, Annelie Nergård, Claes Rickeby, Peppe Skoglund. Jan Strömbeck har undanbett sig omval. Vidare föreslår styrelsen att Jonas Hjerpe och PO Strand invals i styrelsen. KPMG AB föreslås som revisionsbolag med Bengt Petersson som huvudansvarig revisor.

Punkt 11: Förslag till fullmakt åt bolagets VD
Styrelsen föreslår att bemyndiga VD, eller den person som denne utser, att göra de smärre justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.


Tillhandahållna handlingar

Denna kallelse samt Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.parans.com. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.



Göteborg, april 2014

Parans Solar Lighting AB (publ)
Styrelsen