Kallelse till extra bolagsstämma i PartnerTech AB (publ)

Aktieägarna i PartnerTech AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 26 januari 2009 kl. 17.00 hos Advokatfirman Delphi, Regeringsgatan 30-32, Stockholm.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 20 januari 2009,

dels senast onsdagen den 21 januari 2009 kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till PartnerTech AB, Box 4282, 203 14 Malmö; per telefax 040-10 26 49; per e-post marielle.noble@partnertech.se eller per telefon 040-10 26 43, med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av VPC AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 20 januari 2009, då sådan införing skall vara verkställd.

Dagordning
1. Upprättande och godkännande av röstlängd
2. Val av ordförande vid stämman
3. Framläggande och godkännande av dagordning
4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om försäljning av dotterbolag

Styrelsens fullständiga förslag samt revisors yttrande över förslag till beslut enligt punkten 6 kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Södra Tullgatan 3, Malmö, fr.o.m. måndagen den 12 januari 2009 och skickas i anslutning därtill ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgänglig på Bolagets hemsida www.partnertech.se. Handlingarna kommer också att framläggas på stämman.

Punkten 2 Val av ordförande.
Bolagets valberedning har avgivit följande förslag till beslut avseende punkten 2:

Till ordförande vid stämman föreslås advokaten Örian Odenbro.

Punkten 6 Beslut om försäljning av dotterbolag
Styrelsen i PartnerTech AB (publ) (org. nr. 556251-3308) föreslår att stämman med hänsyn till effektiviserings- och kostnadsreduceringsskäl beslutar att godkänna PartnerTech AB:s engelska dotterbolag PartnerTech Limiteds försäljning av samtliga aktier i dess helägda dotterbolag PartnerTech Poole Limited (”Poole”) till den nuvarande ledningen för Poole, via bolag. Köpeskillingen motsvarar substansvärdet i Poole, vilket vid överlåtelsetillfället beräknas uppgå till GBP 377 013. Poole bedriver kontraktstillverkning av kretskort för lokala kunder. Kretskortstillverkning för PartnerTech-koncernens övriga kunder sker uteslutande vid andra PartnerTech enheter och Poole saknar därför strategisk betydelse. Poole har en nuvarande omsättning motsvarande ca. 3 % av PartnerTech-koncernens totala omsättning. Pooles verksamhet drivs för närvarande med negatitvt resultat.
Försäljningen av Poole är att se som varande av oväsentlig betydelse enligt OMX Nordic Exchange Stockholms regelverk, men omfattas av 16 kap. Aktiebolagslagen (den tidigare s.k. ”Leo-lagen”). För giltigt beslut krävs därför att det biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Uppgift om totala antalet aktier och röster
I Bolaget finns totalt 12.664.982 aktier och lika många röster.


Malmö i januari 2009
Styrelsen