Kommuniké från årsstämma i Peptonic Medical AB (publ)

Årsstämma i Peptonic Medical AB (publ) (”Bolaget”) hölls idag den 24 juni 2026 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm. Följande huvudsakliga beslut fattades med erforderlig majoritet på stämman.

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2025.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att Bolagets resultat ska disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Ansvarsfrihet

Var och en av styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2025 års förvaltning i enlighet med revisorns tillstyrkan.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter utan suppleanter.

Arvode till styrelsen och revisor

Stämman beslutade att arvode ska utgå med 200 000 kronor till var och en av de ordinarie ledamöterna och 250 000 kronor till styrelsens ordförande.

Vidare beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Det beslutades om omval av Daniel Rudeklint, Anders Blom och Tarek Schoeb som styrelseledamöter. Carina Lindqvist valdes som ny styrelseledamot. Anders Blom omvaldes som styrelseordförande.

Bolagets revisor KPMG AB omvaldes som revisorer med revisor Dan Beitner som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, kunna besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Om styrelsen utnyttjar bemyndigandet får det även ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelser om apport eller kvittning.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna utgivna värdepapper. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning är att Bolaget ska kunna införskaffa kapital till Bolaget, genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller företagsförvärv samt underlätta genomförandet av emissioner i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning.

För ytterligare information, kontakta:

Daniel Rudeklint, interim vd Peptonic Medical AB

Email: daniel.rudeklint@peptonicmedical.se

Telefon:  +46 73 158 02 73