Kommuniké från årsstämma

Idag, den 17 juni 2015, hölls årsstämma i PharmaLundensis AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition och ansvarsfrihet

Vid årsstämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid årsstämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Således lämnas ingen utdelning för räkenskapsåret 2014. Vidare beslutades om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör.

Val av styrelse samt arvoden

Vid årsstämman beslutades att styrelsearvode, för kommande tjänstgöringsår, ska utgå med 100 000 kronor till styrelseordföranden och vardera 50 000 kronor till ledamöter som ej är anställda i bolaget. Vidare beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Det beslutades även att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter, att omvälja Jonas Erjefält, Linus Sjödahl och Staffan Skogvall till ordinarie styrelseledamöter samt att välja Ingela Skogvall-Svensson till ny ordinarie ledamot. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Linus Sjödahl till styrelseordförande.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Vid årsstämman beslutades, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 2 000 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner ska tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen det lämpligt att emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner

Vid årsstämman beslutades om riktad emission av sammanlagt högst 200 000 teckningsoptioner till styrelseledamöterna Jonas Erjefält (högst 100 000 teckningsoptioner) och Ingela Skogvall-Svensson (högst 100 000 teckningsoptioner). Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående till 250 procent av det volymviktade genomsnittsvärdet för bolagets aktie på AktieTorget under perioden från och med den 3 juni 2015 till och med den 16 juni 2015, dock lägst aktiens kvotvärde. Optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med 1 juli 2018 till och med 31 juli 2018.

För ytterligare information:

Dr Staffan Skogvall                                                                                 

VD

Telefon: 046-13 27 78

E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se

Taggar: