Kallelse till extra bolagsstämma i PHONE FAMILY AB (PUBL)
Stockholm 2015-01-16
Aktieägarna i Phone Family AB (publ), org. nr 556808-4528, kallas till extra bolagsstämma i bolagets lokaler på adress Färögatan 33, 22tr i Stockholm, fredagen den 30 januari 2015 kl. 10.00.
Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget senast fredagen den 23 januari 2015, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast tisdagen den 27 januari 2015, helst före kl. 16:00.
Anmälan ska göras till bolaget under adress Phone Family AB (publ), Färögatan 33, 22tr, 164 51 Kista eller per e-post: Fredrik.Johansson@phonefamily.se. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade och som önskar delta i stämman måste tillfälligt registrera om aktierna i eget namn, s.k. rösträttsregistrering. För att denna registrering ska vara verkställd fredagen den 23 januari 2015 bör aktieägaren i god tid före denna dag kontakta sin bank eller förvaltare.
Ombud
Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten.
För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängden
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission
8. Val av styrelse
9. Stämmans avslutande
Beslutsförslag
Godkännande av styrelsens beslut om nyemission (punkt 7)
Den 13 januari 2015 beslutade styrelsen, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att öka bolagets aktiekapital med högst 673 015,86 kronor, från 665 560,20 kronor till 1 338 576,06 kronor, genom nyemission av högst 11 216 931 aktier.
Teckningskursen per aktie är 0,945 krona. Enligt styrelsens bedömning är denna teckningskurs marknadsmässig under rådande bransch- och marknadsförhållanden.
Rätten att teckna de nyemitterade aktierna tillkommer PEC Sweden AB. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra en kapitalanskaffning på ett tidseffektivt sätt samt för att stärka bolagets ägarbas. PEC Sweden AB har den 13 januari 2015 tecknat samtliga aktier enligt styrelsens emissionsbeslut.
Styrelsens beslut är villkorat av att Aktiemarknadsnämnden medger PEC Sweden AB dispens från den budplikt som kan uppkomma som en följd av genomförandet av nyemissionen.
För giltigt beslut av bolagsstämman fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Företrädare för cirka 80,2 procent av samtliga aktier i bolaget har förbundit sig att rösta för godkännande av styrelsens emissionsbeslut.
Val av styrelse m.m. (punkt 8)
Mot bakgrund av förslag om godkännande av nyemission enligt punkt 7 ovan och de förändrade ägarförhållanden som genomförandet av en sådan nyemission kan komma att innebära, kommer framläggas förslag om förändringar i styrelsesammansättningen och arvode för styrelsen enligt förslag som kommer att presenteras senare.
Övrigt
Per den 15 januari 2015 uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 11 092 670. Bolaget innehar inga egna aktier.
Stämmohandlingar
Det fullständiga emissionsbeslutet enligt punkt 7 ovan tillsammans med tillhörande handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets hemsida, www.phonefamily.se, från den 16 januari 2015. Samtliga handlingar kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.
Upplysningar på extra bolagsstämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till bolaget på adressen ovan.
____________________
Stockholm i januari 2015
PHONE FAMILY AB (PUBL)
Styrelsen
För ytterligare information:
Thomas Ahlerup
Informationschef
Phone Family (publ)
46 768 966 300
Om Phone Family AB
Phone Family är en oberoende återförsäljare av mobiltelefoni, tillbehör och bredbandstjänster från ledande partners och leverantörer. Företaget är ett svenskt bolag med säte i Stockholm. Företagets ledning har tillsammans över 20 års erfarenhet av branschen vilket ger en stabil grund. Alla butiker är centralt ägda för att skapa en kontinuitet, stabilitet och trygghet för kunder, anställda, leverantörer och samarbetspartners.
Phone Family är noterat på Nasdaq First North och handlas under symbolen PFAM.
Phone Family är noterat på NASDAX OMX First North och handlas under symbolen PFAM. Mangold Fondkommission AB, tfn. 08-503 015 50, är företagets Certified Adviser.
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.