Extrautdelning till Poolias aktieägare

Kommuniké från Poolia AB:s årsstämma den 12 april 2007

Årsstämman i Poolia AB (publ) fattade i dag följande beslut:

Val av styrelseledamöter och revisor
De tidigare styrelseledamöterna Margareta Barchan, Monica Caneman, Curt Lönnström, Mats Sundström, Per Uebel och Björn Örås omvaldes som ledamöter i styrelsen.

Deloitte AB, med Jan Berntsson som huvudrevisor, valdes till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2011.

Utdelning
Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 2,50 kronor per aktie, varav 1,50 kronor per aktie är extrautdelning. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes tisdagen den 17 april 2007. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom VPC AB:s försorg fredagen den 20 april 2007.

Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter skall vara sex, utan suppleanter.

Styrelse- och revisorarvoden
Styrelsearvodet fastställdes till 1 500 000 kronor, att fördelas med 800 000 kronor till styrelseordförande, 200 000 kronor till vice ordförande samt 125 000 kronor till respektive styrelseledamot, samt att arvode utgår till bolagets revisorer enligt löpande räkning.

Minskning av reservfonden
Stämman beslöt att minska bolagets reservfond med 228 746 136 kronor för avsättning till fond att användas enligt beslut av kommande bolagsstämmor. Beslutet förutsätter tillstånd från Bolagsverket.