KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PLAGAZI AB (PUBL)
Plagazi AB (publ), org.nr 556735–4765 (“Bolaget”), håller årsstämma fredagen den 30 juni 2023 klockan 14.00 på Elestorpsvägen 135 i Båstad. Registreringen börjar klockan 13.30.
RÄTT ATT DELTAGA OCH ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i stämman ska
dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 21 juni 2023, och
dels anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast torsdagen den 22 juni 2023.
Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till Bolaget på adress Plagazi AB (publ), Att: Årsstämma, Elestorpsvägen 135, 269 91 Båstad, eller via e-post till henrik.oretorp@plagazi.com. Vid anmälan vänligen uppge namn (företagsnamn), personnummer (organisationsnummer), adress, telefonnummer och aktieinnehav. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan.
Det är även möjligt att delta vid stämman via Microsoft Teams, men endast som åhörare och har därmed ingen rösträtt. Anmälan krävs för att få länk.
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 21 juni 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 26 juni 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR
Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats, www.plagazi.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos Bolaget på ovan adress. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda i god tid före stämman.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
- Stämman öppnas
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller två justeringspersoner
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Föredragande av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- Beslut om
- fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
- dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
- ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
- Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer
- Beslut om styrelse- och revisorsarvoden
- Val av styrelseledamöter och revisorer
- Beslut om emissionsbemyndigande
- Stämmans avslutande
FÖRSLAG TILL BESLUT
Val av ordföranden vid stämman (punkt 2)
Jörgen Andersson föreslås till ordförande vid stämman eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.
Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår att det ansamlade resultatet behandlas så att i ny räkning överförs 51 682 618 kronor.
Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 9)
Bolaget kommer att offentliggöra förslag till beslut enligt denna punkt senast i samband med stämman.
Beslut om styrelse- och revisorsarvoden (punkt 10)
Aktieägaren tillika VD Torsten Granberg föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med 75 000 kronor per helår till var och en av styrelseledamöterna och att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 125 000 kronor per helår. Styrelseledamöter som uppbär annan ekonomisk ersättning av Bolaget ska dock inte erhålla något arvode. Arvode till styrelsen får endast betalas ut när Bolagets ekonomi så tillåter.
Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Val av styrelseledamöter och revisorer (punkt 11)
Bolaget kommer att offentliggöra förslag till beslut enligt denna punkt senast i samband med stämman.
Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 12)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.
Emissioner enligt bemyndigandet gäller inom bolagsordningens gränser.
MAJORITETSKRAV
Beslut enligt punkt 12 (emissionsbemyndigande) är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
HANDLINGAR
Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.plagazi.com, och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.
UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt aktiebolagslagen.
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
_____________________
Båstad i maj 2023
Plagazi AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Torsten Granberg, VD Plagazi AB (publ)
Email: torsten.granberg@plagazi.com
Phone: +46 70 676 12 34
Om Plagazi AB (publ):
Plagazi AB är ett svenskt clean-techbolag som revolutionerar produktionen av grön vätgas. Plagazi processen hjälper företag och samhällen att förbättra den cirkulära ekonomin genom att omvandla avfall till grön vätgas genom plasma förbränning och patenterad teknik. Plagazi processen bidrar till att lösa de globala problemen som icke-återvinningsbart avfall, jakten på förnybara energikällor och koldioxidutsläpp. Med flera aktiva projekt i Europa strävar Plagazi att bli svaret på kontinenters strävan att nå uppsatta klimatmål.
Mer information:
Följ Plagazi på LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/plagazigreenhydrogrenfromwaste/
