Årsstämma i Platzer Fastigheter Holding AB (publ)
Vid Platzer Fastigheter Holding AB:s årsstämma den 23 mars 2022 fastställde stämman resultat- och balansräkningar för år 2021. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning för år 2021 med 2,20 kr per aktie att utbetalas vid två tillfällen om vardera 1,10 kr. Avstämningsdagar för utdelningen beslutades till den 25 mars och 23 september 2022.
Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2021.
Årsstämman valde enligt förslag från valberedningen Charlotte Hybinette som styrelseordförande och Anders Jarl, Ricard Robbstål, Caroline Krensler, Eric Grimlund, Anneli Jansson, Maximilian Hobohm och Henrik Forsberg Schoultz som styrelseledamöter. Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvodet ska uppgå till totalt 2 160 000 kronor, varav 520 000 kronor till styrelsens ordförande och 220 000 kronor till vardera övriga ledamöter, samt att det till ordföranden i risk- och revisionsutskottet ska utgå ett arvode om 50 000 kronor och till övriga ledamöter i risk- och revisionsutskottet ska utgå ett arvode om 25 000 kronor.
Årsstämman omvalde revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PwC har låtit meddela att auktoriserade revisorn Johan Rippe kommer fortsatt att vara huvudansvarig revisor. Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedning. Valberedningen ska offentlig-göras senast sex månader före årsstämman 2023 och ska bestå av styrelsens ordförande samt representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per utgången av det andra kvartalet 2022.
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattnings-havare och ersättningsrapporten godkändes.
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelser av bolagets egna aktier. Förvärv får ske av högst så många egna B-aktier att koncernens totala innehav av egna B-aktier efter förvärv, uppgår till högst 10 procent av samtliga registrerade aktier i bolaget. Överlåtelse av aktier får ske genom handel på NASDAQ Stockholm eller annan reglerad marknadsplats eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till tredje man i samband med fastighets- eller företagsförvärv.
Årsstämman bemyndigade styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av B-aktier om högst 10 procent av aktiekapitalet.
Platzer Fastigheter Holding AB (publ)
För ytterligare information kontakta:
P-G Persson, vd, 0734-11 12 22
Fredrik Sjudin, cfo, 0721-27 77 78
Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2022 kl 17.30 CET.
Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborg med ett värde om
26 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.
