Svenska

Kallelse till årsstämma i Pomegranate Investment AB

Report this content

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON

Aktieägarna i

Pomegranate Investment AB (publ)

med org.nr 556967-7247 och säte i Stockholm

kallas härmed till årsstämma den 14 september 2022 kl. 15:00 på Advokatfirman Vinges kontor, Smålandsgatan 20, 111 46 Stockholm.

 

Förutsättningar för deltagande

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman måste vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 6 september 2022. 

 

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per tisdagen den 6 september 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast torsdagen den 8 september 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

Förhandsröstning

Aktieägare får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.pomegranateinvestment.com.

 

Det ifyllda formuläret måste vara Pomegranate Investment AB (publ) tillhanda senast
8 september 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till ”Advokatfirman Vinge KB, Att. Gabriel Chabo, Box 1703, 111 87 Stockholm”. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till legal@pomegranateinvestment.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

 

Ombud m m

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska en dagtecknad fullmakt för ombudet utfärdas och biläggas formuläret för förhandsröstning. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget per post på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på bolagets hemsida, www.pomegranateinvestment.com, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

 

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande;
  2. Val av ordförande vid stämman;
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
  4. Godkännande av dagordning;
  5. Val av en eller två justeringsmän;
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
  7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
  8. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter, verkställande direktör och vice verkställande direktör;

(i) Nadja Borisova, styrelseledamot

(ii) Per Brilioth, styrelseordförande

(iii) Anders F. Börjesson, styrelseledamot

(iv) Mohsen Enayatollah, styrelseledamot

(v) Vladimir Glushkov, styrelseledamot

(vi) Florian Hellmich, verkställande direktör

(vii) Gustav Wetterling, vice verkställande direktör

  1. Fastställande av:
  1. antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
  2. antalet revisorer och revisorssuppleanter;
  1. Fastställande av:

a.   styrelsearvoden;

b.   revisorsarvoden;

  1. Val av:

a.    styrelseledamöter;

(i) Nadja Borisova

(ii) Anders F. Börjesson

(iii) Mohsen Enayatollah

(iv) Vladimir Glushkov

  1. styrelsens ordförande;

(i) Per Brilioth

c.    revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;

(i) PricewaterhouseCoopers AB

  1. Beslut om:

a.   ändring av bolagets bolagsordning;

b.   minskning av aktiekapitalet genom avsättning till fritt eget kapital;

  1. Beslut om nyemission av aktier till deltagare i LTIP (M) 2019;
  2. Beslut om nyemission av aktier till deltagare i LTIP (B) 2019;
  3. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid stämman (ärende 2)

Styrelsen föreslår att advokat Jesper Schönbeck, vid Advokatfirman Vinge, eller den person som styrelsen utser vid hans förhinder, väljs till ordförande vid stämman.

 

Upprättande och godkännande av röstlängd (ärende 3)

Den röstlängd som föreslås bli godkänd är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Pomegranate Investment AB (publ), baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som har kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

 

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (ärende 8b)

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

 

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter (ärende 9)

Aktieägare representerade 25 % av de utestående aktierna i bolaget föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) utan suppleanter.

 

Det föreslås vidare att bolaget ska ha en revisor eller ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

 

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (ärende 10)

Aktieägare representerade 25 % av de utestående aktierna i bolaget föreslår att årlig ersättning till varje styrelseledamot ska uppgå till 5 000 EUR samt 10 000 EUR till styrelsens ordförande.

 

Det föreslås vidare att ersättning till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter (ärende 11)

Aktieägare representerade 25 % av de utestående aktierna i bolaget föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, Nadja Borisova, Per Brilioth, Anders F. Börjesson, Mohsen Enayatollah och Vladimir Glushkov omväljs till styrelseledamöter samt att Per Brilioth omväljs till styrelsens ordförande.

 

Information om nuvarande styrelseledamöter föreslagna för omval finns på bolagets hemsida, www.pomegranateinvestment.com.  

 

Det föreslås vidare att bolagets revisor, det registrerade revisionsbolaget Pricewaterhousecoopers AB, omväljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

 

Beslut om ändring av bolagets bolagsordning (ärende 12a)

Styrelsen föreslår ändring av bolagets bolagsordning i syfte att möjliggöra minskningen av aktiekapitalet enligt ärende 12b så att aktiekapitalets gränser justeras enligt följande:

 

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 euro och högst 200 000 euro.

 

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag i punkten fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom avsättning till fritt eget kapital (ärende 12b)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om minskning av aktiekapitalet genom avsättning till fritt eget kapital. Bolagets aktiekapital ska minskas enligt följande.

 

  1. Bolagets aktiekapital ska minskas med 6 177 000,06 EUR.
  2. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.
  3. Minskningen sker utan indragning av aktier.

 

Efter beslutet kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 62 393,94 EUR och antalet registrerade aktier kommer att vara 6 239 394, var och en med ett kvotvärde om 0,01 EUR.

 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

 

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag i punkten fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 

Beslut om nyemission av aktier till deltagare i LTIP (M) 2019 (ärende 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av aktier till deltagarna i det långsiktiga incitamentsprogrammet för fyra anställda i Pomegranate Investment AB (publ) som antogs av årsstämman den 9 september 2019 (”LTIP (M) 2019”). Nyemissionen kommer att öka bolagets aktiekapital med högst 390,73 EUR genom emission av högst 39 073 nya aktier.

 

Syftet med nyemissionen är att möjliggöra leverans av prestationsaktier i Pomegranate Investment AB (publ) till deltagare i LTIP (M) 2019, med beaktande av att LTIP (M) 2019 löper ut. Enligt villkoren för LTIP (M) 2019 är det antal prestationsaktier som ska tilldelas deltagarna beroende av det antal rättigheter till prestationsaktier som deltagarna innehar samt bolagets uppfyllande av prestationsvillkoren. Target-nivån bedöms uppnådd, vilket innebär att 39 073 aktier ska emitteras för att leverera prestationsaktier till deltagarna i LTIP (M) 2019. Det noteras att, för det fall att beslut enligt detta ärende 13 inte fattas av stämman, kan deltagarna istället komma att erbjudas kontantvederlag, i enlighet med villkoren för LTIP (M) 2019.

 

Följande villkor ska gälla.

 

  1. Rätt att teckna nya aktier ska endast tillkomma fyra (4) deltagare i LTIP (M) 2019 med fördelning enligt det antagna programmet.
  2. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter teckning av aktierna.
  3. Teckning av aktier ska ske på teckningslista senast den 30 september 2022. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden.
  4. Betalning om 0,01 EUR (kvotvärdet) per tecknad aktie ska erläggas kontant i samband med aktieteckningen. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga tiden för betalning.
  5. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

 

Anledningen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, och grunden för fastställandet av

teckningskursen för aktierna till 0,01 EUR (kvotvärdet) är att emissionen är en fundamental del i implementeringen av LTIP (M) 2019.

 

Deltagare i LTIP (M) 2019 som tecknar aktier i enlighet med villkoren ovan ska vara berättigade till en subvention i form av extra lön med ett belopp som efter skatt, beräknat med tillämpning av en individuell inkomstskattesats, motsvarar kvotvärdet (0,01 EUR) per tecknad aktie. Anledningen till subventionen är att deltagarna i LTIP (M) 2019 har rätt att erhålla prestationsaktier vederlagsfritt.

 

Beslut om nyemission av aktier till deltagare i LTIP (B) 2019 (ärende 14)

Aktieägare representerade 25 % av de utestående aktierna i bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av aktier till deltagarna i det långsiktiga incitamentsprogrammet för fem styrelseledamöter i Pomegranate Investment AB (publ) som antogs av årsstämman den  9 september 2019 (”LTIP (B) 2019”). Nyemissionen kommer att öka bolagets aktiekapital med högst 162,05 EUR genom emission av högst 16 205 nya aktier.

 

Syftet med nyemissionen är att möjliggöra leverans av prestationsaktier i Pomegranate Investment AB (publ) till deltagare i LTIP (B) 2019, med beaktande av att LTIP (B) 2019 löper ut. Enligt villkoren för LTIP (B) 2019 är det antal prestationsaktier som ska tilldelas deltagarna beroende av det antal rättigheter till prestationsaktier som deltagarna innehar samt bolagets uppfyllande av prestationsvillkoren. Target-nivån bedöms uppnådd, vilket innebär att 16 205 aktier ska emitteras för att leverera prestationsaktier till deltagarna i LTIP (B) 2019. Det noteras att, för det fall att beslut enligt detta ärende 14 inte fattas av stämman, kan deltagarna istället komma att erbjudas kontantvederlag, i enlighet med villkoren för LTIP (B) 2019.

 

Följande villkor ska gälla.

 

  1. Rätt att teckna nya aktier ska endast tillkomma fem (5) deltagare i LTIP (B) 2019 med fördelning enligt det antagna programmet.
  2. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter teckning av aktierna.
  3. Teckning av aktier ska ske på teckningslista senast den 30 september 2022. Verkställande direktören ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden.
  4. Betalning om 0,01 EUR (kvotvärdet) per tecknad aktie ska erläggas kontant i samband med aktieteckningen. Verkställande direktören ska dock äga rätt att förlänga tiden för betalning.
  5. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

 

Anledningen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, och grunden för fastställandet av

teckningskursen för aktierna till 0,01 EUR (kvotvärdet) är att emissionen är en fundamental del i implementeringen av LTIP (B) 2019.

 

Deltagare i LTIP (B) 2019 som tecknar aktier i enlighet med villkoren ovan ska vara berättigade till en subvention i form av extra ersättning med ett belopp som efter skatt, beräknat med tillämpning av en individuell inkomstskattesats, motsvarar kvotvärdet (0,01 EUR) per tecknad aktie. Anledningen till subventionen är att deltagarna i LTIP (B) 2019 har rätt att erhålla prestationsaktier vederlagsfritt.

 

Övrigt

Beslut enligt punkterna 12a och 12b fordrar bifall av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. Beslut enligt punkterna 13 och 14 fordrar bifall av minst nio tiondelar (9/10) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

 

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

________________________

 

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, på årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretagets ekonomiska situation samt bolagets förhållande till andra bolag inom koncernen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till Pomegranate Investment AB (publ), Mäster Samuelsgatan 1, 1 tr., 111 44 Stockholm, eller elektroniskt till legal@pomegranateinvestment.com.

 

________________________

 

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer att hållas tillgängliga senast tre veckor före årsstämman hos bolaget på Mäster Samuelsgatan 1, 1 tr., 111 44 Stockholm och tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress samt på bolagets hemsida, www.pomegranateinvestment.com.

 

________________________

 

Stockholm, augusti 2022

Pomegranate Investment AB (publ)

Styrelsen

This communication may not be distributed in the United States or to any “U.S. person”, including any U.S. citizen or permanent resident (‘green card holder’) or any entity organised in the United States, whether located inside or outside the United States. Pomegranateshares represent an investment in Iran that is not suitable for U.S. persons.

Prenumerera