Svenska

Kallelse till årsstämma i Pomegranate Investment AB

Report this content

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON

Aktieägarna i

Pomegranate Investment AB (publ)

med org.nr 556967-7247 och säte i Stockholm

kallas härmed till årsstämma den 18 september 2024 kl. 15:00 på Advokatfirman Vinges kontor, Smålandsgatan 20, 111 46 Stockholm.

Aktieägare kan delta i årsstämman genom att närvara i stämmolokalen eller genom förhandsröstning.

Rätt att delta i årsstämman och anmälan

Deltagande i stämmolokalen

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 10 september 2024, och (ii) senast den 12 september 2024 anmäla sig per post till Pomegranate Investment AB (publ), Mäster Samuelsgatan 1, 1 tr., 111 44 Stockholm eller via e-post till legal@pomegranateinvestment.com. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud uppges.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. För att underlätta registreringen vid årsstämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress i god tid före årsstämman. Blankett för fullmakt finns att hämta på bolagets hemsida, www.pomegranateinvestment.com, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Deltagande genom förhandsröstning

Den som vill delta i årsstämman genom förhandsröstning ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 10 september 2024, och (ii) senast den 12 september 2024 anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningar nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under ”Deltagande i stämmolokalen” ovan. Det betyder att en anmälan genom endast förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För förhandsröstningen ska ett särskilt formulär användas. Förhandsröstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.pomegranateinvestment.com. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska vara bolaget tillhanda senast den 12 september 2024. Det ifyllda och undertecknade förhandsröstningsformuläret kan skickas med post till Pomegranate Investment AB (publ), Mäster Samuelsgatan 1, 1 tr., 111 44 Stockholm eller via e-post till legal@pomegranateinvestment.com. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Om en aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas förhandsröstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Om aktieägare förhandsröstat, och därefter deltar i årsstämman personligen eller genom ombud, är förhandsrösten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under årsstämman eller annars återkallar avgiven förhandsröst. Om aktieägaren under årsstämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad förhandsröst på den punkten. Blankett för fullmakt finns att hämta på bolagets hemsida, www.pomegranateinvestment.com, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per tisdagen den 10 september 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast torsdagen den 12 september 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande;
  2. Val av ordförande vid stämman;
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
  4. Godkännande av dagordning;
  5. Val av en eller två justeringsmän;
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
  7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
  8. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter, verkställande direktör och vice verkställande direktör;

(i) Per Brilioth, styrelseordförande och styrelseledamot

(ii) Nadja Borisova, styrelseledamot 

(iii) Michel Danechi, styrelseledamot

(iv) Anders F. Börjesson, styrelseledamot

(v) Vladimir Glushkov, styrelseledamot

(vi) Mohsen Enayatollah, tidigare styrelseledamot

(vii) Florian Hellmich, verkställande direktör

(viii) Peter Axelsson, vice verkställande direktör

  1. Fastställande av:
  1. antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
  2. antalet revisorer och revisorssuppleanter;
  1. Fastställande av:
  1. styrelsearvoden;
  2. revisorsarvoden;
  1. Val av:
  1. styrelseledamöter;

(i) Per Brilioth (omval)

(ii) Nadja Borisova (omval)

(iii) Anders F. Börjesson (omval)

(iv) Vladimir Glushkov (omval)

(v) Michel Danechi (omval)

  1. styrelsens ordförande;

(i) Per Brilioth (omval)

  1. revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;

(i) Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

12. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid stämman (ärende 2)

Styrelsen föreslår att advokat Jesper Schönbeck, vid Advokatfirman Vinge, eller den person som styrelsen utser vid hans förhinder, väljs till ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (ärende 8b)

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter (ärende 9)

Aktieägare representerade 16,0 % av de utestående aktierna i bolaget föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) utan suppleanter.

Det föreslås vidare att bolaget ska ha en revisor eller ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (ärende 10)

Aktieägare representerade 16,0 % av de utestående aktierna i bolaget föreslår att årlig ersättning till varje styrelseledamot ska uppgå till 5 000 EUR samt 10 000 EUR till styrelsens ordförande.

Det föreslås vidare att ersättning till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter (ärende 11)

Aktieägare representerade 16,0 % av de utestående aktierna i bolaget föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Nadja Borisova, Per Brilioth, Anders F. Börjesson, Vladimir Glushkov och Michel Danechi till styrelseledamöter samt att Per Brilioth omväljs till styrelsens ordförande.

Information om nuvarande styrelseledamöter föreslagna för omval finns på bolagets hemsida, www.pomegranateinvestment.com.

Det föreslås vidare att bolagets revisor, det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Övrigt

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

________________________

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga senast tre veckor före årsstämman hos bolaget på Mäster Samuelsgatan 1, 1 tr., 111 44 Stockholm och på bolagets hemsida, www.pomegranateinvestment.com. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid årsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

________________________

Stockholm, augusti 2024

Pomegranate Investment AB (publ)

Styrelsen

This communication may not be distributed in the United States or to any “U.S. person”, including any U.S. citizen or permanent resident (‘green card holder’) or any entity organised in the United States, whether located inside or outside the United States. Pomegranateshares represent an investment in Iran that is not suitable for U.S. persons.

Prenumerera