Kallelse till årsstämma i Prebona AB (publ)

Aktieägarna i Prebona AB(publ)

kallas härmed till årsstämma i Prebona AB (publ), 556855-5022, tisdagen den 11 juni 2019, klockan 11.00 på Convendum, Vasagatan 16, Stockholm. 

A. Rätt att delta på årsstämman 

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 4 juni 2019, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 4 juni 2019 under adress: Prebona AB, Varvsgatan 4, 272 36 Simrishamn, eller via e-post till info@prebona.com. 

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per 4 juni 2019 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. 

B. Ärenden på stämman

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

7. Beslut om 

(a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
(b) dispositioner beträffande förlust enligt den fastställda balansräkningen 

(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör 

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
9. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorn
10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor

11. Beslut om bemyndigande att fatta beslut om nyemission
12. Avslutande av bolagsstämman 

Förslag till beslut 

Punkt 8, 9 och 10 

Förslag till fastställande av arvode samt förslag till styrelse och revisor kommer att presenteras på bolagets hemsida senast den 4 juni 2019. 

Punkt 11 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av högst 10 000 000 aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Styrelsens beslut får förenas med villkor om att tecknade aktier får betalas genom kvittning. 

C. Handlingar och antal aktier och röster 

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.prebona.com, och på bolagets adress Varvsgatan 4, 272 36 Simrishamn, från och med den 21 maj 2019. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman. 

Bolaget har 17 726 653 aktier och röster.