Kallelse till årsstämma i Prebona AB (publ)

Aktieägarna i Prebona AB (publ)

kallas härmed till årsstämma i Prebona AB (publ), 556855-5022, tisdagen den 16 juni 2020, klockan 10.00 på Convendum, Vasagatan 16, Stockholm. 

A. Rätt att delta på årsstämman 

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 10juni 2020, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 10 juni 2020 under adress: Prebona AB, Varvsgatan 4, 272 36 Simrishamn, eller via e-post till info@prebona.com. 

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt för ombudet. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per 10 juni 2020 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. 

B. Ärenden på stämman

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

7. Beslut om 

(a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
(b) dispositioner beträffande förlust enligt den fastställda balansräkningen 

(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör 

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
9. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorn
10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor

11. Beslut om bemyndigande att fatta beslut om emission
12. Avslutande av bolagsstämman 

Förslag till beslut 

Punkt 8, 9 och 10 

Förslag till fastställande av arvode samt förslag till styrelse och revisor kommer att presenteras på bolagets hemsida senast den 9 juni 2020. 

Punkt 11 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen ska dock, med stöd av detta bemyndigande, inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tjugo (20) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger vid tidpunkten för årsstämman 2020. Skälen till bemyndigandet och att emissionsbeslut ska kunna fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget på ett effektivt sätt ska kunna tillföras rörelsekapital, och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. 

C. Handlingar och antal aktier och röster 

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.prebona.com, och på bolagets adress Varvsgatan 4, 272 36 Simrishamn, från och med den 26 maj 2020. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman. 

Bolaget har 21 806 182 aktier och röster.