Beslut tagna vid Precise Biometrics årsstämma 2007

Vid Precise Biometrics årsstämma som hölls i dag, tisdagen den 24 april, togs bland annat beslut om incitamentsprogram för anställda inom koncernen och om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Vidare godkändes styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att öka bolagets aktiekapital genom apportemission av aktier, genom vilket bolaget avser att möjliggöra förvärv av aktier eller inkråm i företag mot betalning i egna aktier.

Val av styrelseledamöter Två nya ledamöter invaldes i styrelsen - Eva Maria Matell och Lena Widin Klasén. Eva Maria Matell är försäljnings- och marknadsaktör i XPonCard AB och Lena Widin Klasén är teknisk direktör och chef för Sensorsystem vid Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI. De båda nya styrelseledamöternas erfarenhet från säkerhetsfrågor förväntas stärka bolagets kompetens inom säkerhetsbranschen. Lars Grönberg, Christer Fåhraeus, Jan T. Jørgensen, Marc Chatel och Lisa Thorsted omvaldes till styrelsen, medan Christer Bergman och Göran Jansson hade avböjt omval. Till styrelseordförande omvaldes Lars Grönberg. Stämman beslutade också om att arvode till styrelseledamöterna oförändrat ska utgå så att ordföranden erhåller 210 000 kronor och övriga sex ledamöter 105 000 kronor vardera. Utdelning Det beslutades att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2006. Riktlinjer för ledande befattningshavare Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen innebärande att ersättning och anställningsvillkor ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga, samt att ersättningen ska ha ett förutbestämt tak. Den rörliga lönen ska vara maximerad till 50 % av den fasta årslönen för VD och 30 % för övriga personer i ledningen. Ersättning ska även kunna utgå i form av optioner eller andra aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Vid uppsägning ska en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader gälla för VD, och 3-6 månader för övriga personer i ledningen. Avgångsvederlag till VD kan utgå med max 12 månadslöner om anställningen upphör på bolagets initiativ. Övriga ledningspersoner ska inte ha rätt till avgångsvederlag. Pensionsrätt ska gälla från 65 års ålder, varvid pensionspremien beräknas enligt en trappa baserad på ålder och lön, och kan uppgå till max 25 % av den fasta lönen. Beslutet innebär en ersättningsnivå som i huvudsak överensstämmer med den för föregående år. Bemyndigande för styrelsen att besluta om apportemission av aktier Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 4 miljoner aktier med bestämmelse om apport. Fullt utnyttjande av bemyndigandet innebär en ökning av bolagets aktiekapital med 1,6 miljoner kronor, vilket motsvarar en utspädningseffekt om strax under 4,1 % av nuvarande aktiekapital och röster. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att genomföra företagsförvärv med betalning helt eller delvis i egna aktier. Incitamentsprogram till anställda inom koncernen Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om genomförande av ett incitamentsprogram till samtliga anställda i koncernen genom utgivande av högst 3,5 miljoner teckningsoptioner med rätt att teckna motsvarande antal aktier i bolaget under perioden 1 januari - 1 maj 2010. Kursen vid nyteckning av aktier ska fastställas till 133 % av den genomsnittliga börskursen under perioden 14 - 28 maj 2007. Emissionen ska ske till två av bolaget helägda dotterbolag, vilka i sin tur ska överlåta teckningsoptionerna (alt. ge ut köpoptioner på motsvarande villkor) till bolagets anställda i Sverige och i USA i enlighet med specifika tilldelningsvillkor. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att incitamentsprogrammet förväntas leda till ett ökat intresse för bolagets utveckling och att företagslojaliteten därmed stimuleras, vilket i sin tur bedöms vara för bolagets bästa. Full teckning och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna skulle medföra en ökning av bolagets aktiekapital med 1,4 miljoner kronor, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 3,6 % av bolagets nuvarande aktiekapital och röster. För ytterligare information kontakta Lars Grönberg, styrelseordförande, Precise Biometrics AB Telefon 0707-27 54 55 E-post lars.gronberg@precisebiometrics.com Niklas Andersson, CFO, Precise Biometrics AB Telefon 046-31 11 02 eller 0730-35 67 02 E-post niklas.andersson@precisebiometrics.com Precise Biometrics AB (publ.) är ett innovativt säkerhetsföretag som levererar världsledande system för autentisering med hjälp av fingeravtryck och smartkort. Bolagets lösningar ersätter nycklar, PIN-koder och lösenord och ökar säkerheten i ID-kort och pass. Med den egenutvecklade tekniken Precise Match-on-Card(TM), har bolaget en ledande ställning inom smarta ID-kort. Produktsortimentet inkluderar bland annat system för passerkontroll, för access till datorer och nätverk samt ID-kort och pass. Koncernen Precise Biometrics har dotterbolag i Sverige, Storbritannien och USA samt ett delägt bolag i Kina. Företagets huvudkontor finns i Lund. Precise Biometrics är noterat på Nordiska Börsen i Stockholms small cap lista (PREC). Läs mer på http://www.precisebiometrics.com/