Kallelse till extra bolagstämma i PromikBook AB (publ)

Aktieägarna i PromikBook AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 27 februari 2020 kl.11.00 i bolagets lokaler, Gullbergs Strandgata 36D i Göteborg. Rösträttsregistrering börjar kl. 10.30 och avbryts när stämman öppnas.

Den extra bolagsstämman är sammankallad med anledning av en begäran från aktieägaren Euro Finans AB ("Euro Finans"), representerande cirka 90,01 procent av antalet utestående aktier och röster i PromikBook AB (publ) per dagen för denna kallelse. Euro Finans har begärt extra bolagsstämma för att besluta om val av styrelseledamöter.

Rätt att delta i den extra bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 21 februari 2020, dels senast den 21 februari

2020 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i den extra bolagsstämman. Anmälan kan ske skriftligt till PromikBook AB, c/o Fredersen Advokatbyrå AB, Turning Torso, 211 15 Malmö eller via e-post till promikbook@fredersen.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer samt

telefon dagtid. Vi ser gärna att det i anmälan även, i förekommande fall, anges antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå,

måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 21 februari 2020 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.Fullmakt.Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av

registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis ochandra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 21 februari 2020. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och kommer även att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.promikbook.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad

6. Godkännande av dagordning

7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

8. Beslut om arvode till styrelseledamöterna

9. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

10. Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten

11. Avslutning

Euro Finans kommer att inkomma med förslag avseende ärendena 7–9 på dagordningen senast vid bolagsstämman.Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten (punkt 10) Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på den extra bolagsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

Övrig information

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Kopior av kallelsen och fullmaktsformulär sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter. För information om hur dina personuppgifter behandlas se:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg i februari 2020

PromikBook AB (publ)

Styrelsen