Kommuniké från årsstämma

PromikBook Ab (publ) har per den 21 maj 2015 hållit årsstämma där årsredovisningen för räkenskapsåret 2014 presenterades.

Följande beslut fattades vid stämman:

-          att fastställa resultat- och balansräkningen enligt det framlagda förslaget

-          att disponera resultatet enligt styrelsens förslag, vilket innebär att -1 456 tkr balanseras i ny räkning

-          att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014

-          att utse en nya styrelse enligt nedan

-          att bemyndiga styrelsen att genomföra nyemissioner enligt nedan. Mats Ekberg (Aktiespararna) reserverade sig mot beslutet om bemyndigande.

Till ny styrelse valdes enligt förslaget

-          Mikael Carlson, ordförande

-          Hans Orre

-          Eva Orre

-          Hans Sandström

-          Frans Blom

Styrelsen bemyndigades att under tiden fram till nästa årsstämma genomföra en eller flera nyemissioner eller utfärda ett eller flera konvertibla skuldebrev om detta är till för finansiering av verksamheten, förvärv, utvidgning av ägarkretsen samt ökning av det egna kapitalet.

Totalt får högst 20 000 000 aktier tillföras genom dessa emissioner och/eller konvertibla skuldebrev.

Göteborg 2015-05-22

Styrelsen