KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I QUARTIERS PROPERTIES AB (PUBL)
Aktieägarna i Quartiers Properties AB (publ), org.nr 556975-7684 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 8 augusti 2024 på Strandvägen 7A.
Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdag den 31 juli 2024,
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast fredag den 2 augusti 2024.
Anmälan ska ske skriftligen per e-post till carl-fredrik@quartiersproperties.com alternativt med vanlig post till Quartiers Properties AB, Strandvägen 7A, 114 56 Stockholm. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträden (högst 2). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta vid stämman, låta inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och måste vara verkställd senast onsdag den 31 juli 2024. Aktieägare måste därför kontakta sin förvaltare i god tid enligt förvaltarens rutiner och begära sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast fredag den 2 augusti kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats och skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 6 769 868 preferensaktier, med ett röstvärde av en (1) röst per preferensaktie, och 57 697 005 stamaktier, med ett röstvärde av tio (10) röster per stamaktie. Således finns det totalt 64 466 873 aktier och totalt 583 739 918 röster i Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.
Föreslagen dagordning:
- Stämmans öppnande;
- Val av ordförande vid stämman;
- Upprättande och godkännande av röstlängd;
- Val av en eller två justeringsmän;
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- Godkännande av dagordning;
- Val till styrelse
- Ändring av bolagsordningen
- Avslutande av stämman.
Förslag till beslut:
Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Föreslås att Carl-Fredrik Morander utses till ordförande vid stämman eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen anvisar.
Val till styrelse (punkt 7)
Styrelsen föreslår att utöver de vid årsstämma valda styrelseledamöterna, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att välja in Fredrik Björklund som ordinarie ledamot i styrelsen.
Information om den till inval föreslagna ledamoten
Fredrik är medgrundare och tidigare VD för Miss Group, ett framgångsrikt företag med en omsättning om cirka 1,250 miljoner SEK och en vinstmarginal om cirka 44%. Under hans ledning har Miss Group blivit en dominerande aktör inom webhosting och onlinetjänster internationellt. Han är även styrelseordförande och tillträdande VD för det snabbväxande EyeonGroup.
Ändring av bolagsordningen (punkt 8)
Styrelsen föreslår att ändra bolagsordningens första punkt med avseende på bolagets företagsnamn, från Quartiers Properties AB (publ) till Boho Group AB (publ). Ny föreslagen bolagsordning finns i bilaga 1 till denna kallelse.
Avsikten med namnändringen är att spegla bolagets strategi att växa inom hotellsektorn, både som operativt bolag och som fastighetsbolag, inom vilken konceptet och varumärket ”Boho Club” är en väsentlig beståndsdel.
Upplysningar på bolagsstämman
Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget på adress Quartiers Properties AB (publ), att. Carl-Fredrik Morander, Strandvägen 7 A, 114 56 Stockholm eller via e-post till carl-fredrik@quartiersproperties.com och ska ha kommit Bolaget tillhanda senast tio (10) dagar före stämman.
Tillhandahållande av handlingar och fullständiga förslag
Fullständiga förslag till beslut framgår av kallelsen.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.
____________________
Stockholm i juli 2024
Quartiers Properties AB (publ)
Styrelsen