QuickCool AB: Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i QuickCool AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 20 juni kl.11:00 i QuickCools lokaler, Ideon Science Park, Beta 6, Scheelevägen 17, 223 70 Lund.

Rätt att delta

Den som önskar delta i den extra bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 14 juni 2019, dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 14 juni 2019.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera sig under eget namn i aktieboken för att efter anmälan ha rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 14 juni 2019 då sådan registrering måste vara verkställd.

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 5 962 317. Bolaget innehar inga egna aktier.

Anmälan

Anmälan kan göras under adress QuickCool AB, Scheelevägen 17, Att: Extra bolagsstämma, 223 70 Lund, via e-post: info@quickcool.se eller per telefon 046-2863840.

Vid anmälan anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ombud. Aktieägare, som önskar företrädas av ombud, ska inlämna daterad fullmakt i original.

Fullmaktsformulär tillhandahålls på www.quickcool.se/bolagsstamma. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av registreringsbevis eller dylikt som utvisar behörig firmatecknare. Biträde åt aktieägare får medfölja vid stämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden, dock högst två, enligt ovan.

Dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordningen

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter

8. Fastställande av arvode till styrelsen

9. Val av styrelseledamöter

10. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner

12. Stämmans avslutande

Punkt 10 – Ändring av bolagsordningen

Styrelsen förestår att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet (§ 4) och antalet aktier i bolaget (§ 5) ändras i enlighet med följande:

§ 4 nuvarande lydelse:

Aktiekapitalet skall vara lägst 1 593 750 kronor och högst 6 375 000 kronor.

§ 4 föreslås få följande lydelse:

Aktiekapitalet skall vara lägst 5 962 317 kronor och högst 23 849 268 kronor.

§ 5 nuvarande lydelse:

Antalet aktier skall vara lägst 1 593 750 och högst 6 375 000.

§ 5 föreslås få följande lydelse:

Antalet aktier skall vara lägst 5 962 317 och högst 23 849 268.

Punkt 11 – Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna inom de gränser som bolagsordningen medger, att betalas kontant eller genom kvittning eller genom apport. Nyteckning av teckningsoptioner får ej medföra en utspädning som överstiger 5% av aktier och röster i Bolaget. Teckningsoptionerna ska överlåtas till ett marknadsmässigt pris beräknat med vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes) vid överlåtelsetidpunkten. Beslut om bemyndigande ska biträdas av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Lund den 21 maj 2019
QuickCool AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Radencrantz, VD
Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool® SYSTEM. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCool® SYSTEM skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både medvetna och sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, hänvisar vi till vår hemsida: www.quickcool.se 

Taggar: