Kommuniké från årsstämma 2008

Vid årsstämma i Rabbalshede Kraft AB, 21 oktober 2008, presenterades bolagets verksamhet för det gångna året. Beslut fattades att emittera teckningsoptioner för upprättande av incitamentsprogram. Styrelsen bemyndigades även att besluta om nyemission fram till och med 31 december 2008.

Årsstämma i Rabbalshede Kraft AB för verksamhetsåret 2007-07-01 – 2008-06-30 hölls i Göteborg 21 oktober 2008. Vid stämman deltog 85 personer som totalt företrädde 41% av bolagets aktier och 47% av bolagets röster.

Vid årsstämman fattades beslut om:

Ansvarsfrihet
Efter fastställande av resultat- och balansräkningar för verksamhetsåret fattade årsstämman beslut om att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007/2008.

Vinstdisposition
Stämman beslutade att disponera till förfogande stående vinstmedel och fria fonder enligt styrelsens förslag: 357 tkr balanseras i ny räkning och 200 719 tkr i överkursfond.

Val av revisor
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att utse Ernst & Young till bolagets revisor.

Styrelseledamöter
Stämman fastslog att styrelsen skall bestå av sex ledamöter samt en suppleant. Stämman omvalde Anders Kullendorff, Bertil Falck, Fredrik Bergh Thorén, Karin Kronstam, Reine Rosén och Torgny Bergh. Som suppleant skedde omval av Inge Andersson.

Arvode åt styrelsen och revisorer
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för tiden 2008-07-01 till 2009-06-30 skall utgå om 180 000 kronor till ordförande, 60 000 kronor vardera till övriga ordinarie ledamöter samt 20 000 kronor till suppleanten. Stämman beslutade även att arvode till revisor skall utgå enligt löpande räkning.

Emission av teckningsoptioner för upprättande av incitamentsprogram
Stämman fattade enligt styrelsens förslag beslut om att emittera högst 1 500 000 teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av 1 500 000 B-aktier. Avsikten är att kunna upprätta ett incitamentsprogram omfattande den verkställande direktören, styrelseledamöter samt andra personer som styrelsen bedömer värdefulla för Bolagets framtid. Teckning av aktier kan ske 1 juli 2011 - 31 december 2011 till en teckningskurs som skall motsvara den teckningskurs som skall erläggas i samband med den planerade kapitalanskaffningen.
Beslutet bifölls av en majoritet motsvarande minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Bemyndigande om nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med den 31 december 2008 fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor baserad på det bedömda marknadsvärdet för Bolagets aktier vid emissionstidpunkten
Antalet aktier som skall kunna emitteras, antal aktier som konvertering skall kunna ske till respektive antalet aktier som skall kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier skall sammanlagt uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om aktieantal vid full teckning, full konvertering respektive fullt utövande av optionsrätter.
Beslutet bifölls av en majoritet motsvarande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.