Kallelse till Årsstämma i Recyctec Holding AB (publ)

Aktieägarna i Recyctec Holding AB (publ), org.nr 556890–0111 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 maj 2019 kl. 1300 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, Lund. Lokalerna är öppna för tillträde från kl. 1230.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 maj 2019, och

 dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 22 maj 2019, under adress Recyctec Holding AB, c/o Recyctec AB, Momarken 30, 556 50 Jönköping    med angivande av ”årsstämma 2018”, per telefon eller SMS 0723-88 63 77 eller via e‑post till info@recyctec.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 22 maj 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta kommer också att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.recyctec.se.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse totalt 53 406 667 registrerade aktier, varav 294 000 A-aktier och 53 112 667 B-aktier (motsvarande totalt 58 806 667 röster)

Förslag till dagordning

1.           Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.

2.           Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.           Godkännande av dagordning.

4.           Val av en eller två justeringsmän.

5.           Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.           Verkställande direktörens anförande.

7.           Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8.           Beslut

         a)      om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

         b)      om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;

         c)       om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

9.           Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

10.        Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

11.        Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter.

12.        Beslut om antagande av ny bolagsordning

13.        Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.

14.        Val av ny revisor till tidpunkt efter stämman

15.        Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 9)

Aktieägare representerande cirka 21 procent av rösterna i Bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen skall bestå av fyra (4) ledamöter och ingen suppleant. Styrelsen föreslår att stämman bifaller detta genom sitt beslut.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor (punkt 10)

Styrelsen föreslår att ledamot erhåller 80 000 kronor samt ordförande 200 000 kronor. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsen föreslår att stämman bifaller detta genom sitt beslut.

Beslut om val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella suppleanter (punkt 11)

Aktieägare representerande cirka 21 procent av rösterna i Bolaget har meddelat att de föreslår att sittande styrelse är föremål för omval.

Sittande styrelse utgörs av ledamöter Ragnhild Skjævestad. Andreas Cederborg, Robert Wahren samt Alexander Lersbryggen. Ragnhild Skjævestad är sittande Ordförande.

Styrelsen föreslår att stämman bifaller detta genom sitt beslut.

Bestämmande om antagande av ny bolagsordning (punkt 12)

Då lednings och administrationsverksamheten i Lund är avvecklad och omlokaliserad Jönköping, där Bolagets ledning finns representerad föreslås att §2 i Bolagsordningen; säte – ändras i bolagsordningen.

Nuvarande lydelse:

§ 2      Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Lunds kommun.

Föreslagen lydelse:

§ 2      Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Jönköpings kommun.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 13)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emissioner av sammantaget maximalt ett antal aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibelt lån som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, ett antal B-aktier/konvertibler som motsvarar ett belopp om högst 10 MSEK i total emissionslikvid, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor samt på villkor som är representativa för Bolagets läge. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om val av ny revisor (punkt 14)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att välja BDO till Bolagets revisor, för tillträde efter avslutad årsstämma.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Recyctec Holding AB, c/o Recyctec AB, Momarken 30, 556 50 Jönköping samt på bolagets webbplats senast från och med den 7 maj 2019. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

________________________________

Lund april 2019

Recyctec Holding AB (publ)

Styrelsen

Taggar: