Kallelse till extra Bolagsstämma i Recyctec Holding AB (publ.)
Aktieägarna i Recyctec Holding AB (publ), org.nr 556890–0111 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 18:e december 2019 kl. 13:30 i BDO Jönköping lokaler på Myntgatan 2, 553 32 Jönköping.
Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i stämman ska:
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12/12 2019, och
- dels anmäla sitt deltagande senast den 11/12 - 2019 via e-post till info@recyctec.se.
Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.
Förslag till dagordning
- Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller två justeringspersoner
- Godkännande av dagordning
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Beslut om inval och tillsättande av nya styrelseledamöter
- Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Punkt 6. Beslut om inval och tillsättande av nya styrelseledamöter.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att tillsätta styrelseledamöter enl. förslag.
Föreslagna styrelseledamöter har stöd av huvudägaren samt vissa större, enskilda aktieägare.
Upplysningar på stämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget eller dotterbolag, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
Tillhandahållande av handlingar
Styrelsens fullständiga presentation av styrelsekandidater enligt punkt 6 - ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Momarken 30 i Jönköping senast två veckor före stämman.
Särskilt pressmeddelande innehållande en kortare presentation av föreslagna ledamöter kommer att distribueras via ordinarie kommunikationskanaler under vecka 49.
Samtliga handlingar skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
________________________________
Jönköping, 27: e November 2019
Recyctec Holding AB (publ)
Styrelsen
Taggar: