Kommuniké från årsstämma i Recyctec Holding AB
Igår, den 7 maj 2015, hölls årsstämma i Recyctec Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultat- och koncernbalansräkning, resultatdisposition och utdelning
Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Vidare beslutade stämman disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade även att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014.
Ansvarsfrihet
Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Vidare beslutades att styrelsearvode skall utgå med 200 000 kronor till styrelseordförande, med vardera 80 000 kronor till övriga icke anställda styrelseledamöter samt att det till de icke anställda styrelsemedlemmarna ska kunna utgå timarvode enligt särskilt avtal för speciella uppdrag där särskild kompetens erfordras. Vidare beslutades att en revisor ska utses samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att Göran Ahlquist, Staffan Brandt, Lars Holmqvist, Lee Shing och Sau Suen Tse omväljs som styrelseledamöter samt att Peter Imhäuser nyväljs som styrelseledamot. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Lars Holmqvist till styrelseordförande samt nyval av VD Göran Ahlquist. Vidare beslutades att Ernst & Young AB nyväljs som revisor, uppdraget ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emissioner av sammantaget maximalt ett antal aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, ett antal B-aktier som motsvarar ett belopp om högst 10 MSEK i total emissionslikvid, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.
För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller teckningsoptioner i bolaget, beslutades att emissionskursen ska bestämmas till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. Vid emissioner som sker i enlighet med det finansieringsavtal som bolaget under 2013 ingått med Global Emerging Markets ska emissionskursen dock bestämmas i enlighet med villkoren i finansieringsavtalet.
Syftet med bemyndigandet och skälen till en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vid behov ska kunna tillföra bolaget kapital för investeringar i verksamheten samt för en internationalisering av bolaget.
Lund i maj 2015
Recyctec Holding AB
STYRELSEN
För ytterligare information, kontakta Recyctec Holding AB:
Göran Ahlquist, VD
E-post: goran.ahlquist@recyctec.se
Telefon: 076-021 73 88
Recyctec Holding AB, 556890-0111, har genom sitt helägda dotterbolag Recyctec AB utvecklat en metod för att återvinna använd glykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas.
Taggar: