Beslut av Rejlers årsstämma den 2 maj 2013
På bolagets årsstämma fattades följande beslut:
Val av styrelse och revisionsbolag
På bolagets årsstämma omvaldes Peter Rejler till styrelseordförande och Ivar Verner till vice styrelseordförande. Till styrelseledamöter omvaldes Åsa Söderström Jerring, Jan Samuelsson, Lauri Valkonen, Thord Wilkne och Anders Jonsson. Åsa Landén Ericsson har avböjt omval. Deloitte valdes som nytt revisionsbolag och Birgitta Lööf blir huvudansvarig revisor.
Ändring i bolagsordningen
Stämman beslutade att ändra bolagsordningen enligt styrelsens förslag avseende namnändring av Rejlerkoncernen AB till Rejlers AB samt avseende ändring av mandatperiod för revisorn till tre år.
Arvode till styrelsen
Stämman beslutade om oförändrat arvode till styrelsens ordförande om 300,000 kronor och till vice ordförande 300,000 kr samt 140,000 kr vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Därutöver avsätts totalt 140,000 kr för utskottsarbeten. För revisorer beslutades att ersättning skall utgå enligt godkänd räkning.
Fastställande av räkenskaperna samt utdelning
Stämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget samt att till aktieägarna utdela 3,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning bestämdes till den 7 maj 2013 och utbetalning beräknas ske den 13 maj 2013.
Valberedning
Stämman beslutade om att tillsätta en valberedning som har till uppgift att bereda förslag till val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till dessa inför kommande bolagsstämmor. Styrelsens ordförande skall årligen, senast vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var.
Om någon av de tillfrågade aktieägarna avstår från att utse en ledamot, skall ordföranden tillfråga den därefter störste ägaren. Ordföranden behöver dock maximalt tillfråga bolagets sex största aktieägare. Om valberedningen trots detta inte består av minst tre ledamöter, kan valberedningen själv utse tillräckligt antal ledamöter. Styrelsemedlem, bolagets vd eller någon annan medlem från bolagsledningen skall inte ingå i valberedningen. Vid konstituerande möte skall valberedningen utse en ordförande. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart som möjligt, dock senast 6 månader före bolagsstämman.
Om aktieägandet väsentligen förändras efter det att valberedningen utsetts och ledamot som utsetts av aktieägare som minskat sitt ägande skall denna ledamot avgå ur valberedningen. Valberedningens ordförande skall därefter tillfråga aktieägare enligt principerna ovan.
Bemyndigande
Stämman gav styrelsen ett bemyndigande om att besluta om nyemission om högst 1,000,000 aktier av serie B. Vid fullt utnyttjande motsvarar bemyndigandet en utspädning om 8,1 procent av kapitalet och 4,2 procent av rösterna.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare.
För ytterligare information kontakta:
Eva Nygren; vd och koncernchef, tel. 073-412 66 60, e-post: eva.nygren@rejlers.se
Rebecka Oxelström; kommunikationschef, tel. 073-412 66 75, e-post: rebecka.oxelstrom@rejlers.se
Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 1 500 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 70 orter runt om i Sverige, Finland, Norge och Ryssland. Rejlers omsätter cirka 1,3 miljarder kronor och aktien är noterad på NASDAQ OMX, Nordiska listan