Årsstämma i Carl Lamm Holding AB (publ)

Utdelning:
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning skall lämnas för räkenskapsåret 2007/2008 och att sålunda de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen om 2 006 608 kronor och överkursfond 269 352 656 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelse- och revisorsarvoden:
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvoden skall utgå med 300 000 kronor till styrelseordföranden och med 200 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget. Arvode till revisorerna beslutades i enlighet med valberedningens förslag utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse:
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseordföranden Theodor Dalenson och styrelseledamöterna Niklas Flyborg, David E. Marcus, Marcus Söderblom och Johan Hessius.

Utseende av valberedning:
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag om utseende av valberedning, att uppdra åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre största aktieägarna enligt VPC:s utskrift av aktieboken per den 28 februari 2009, som vardera utser en representant som om möjligt inte är ledamot i bolagets styrelse att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Valberedningen utser ordförande inom gruppen och styrelseordföranden kan inte väljas till ordförande för valberedningen. Sammansättningen av valberedningen skall tillkännages senast sex månader före årsstämman 2009. Inget arvode skall utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, att ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall utgöras av fast grundlön, kortsiktig rörlig ersättning, incitamentsprogram, pensionsförmåner och övriga förmåner och avgångsvillkor. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och stå i relation till ansvar och befogenheter. Den kortsiktiga rörliga ersättningen skall vara maximerad till 70 procent av grundlönen och baseras på uppfyllandet av bolagets mål beträffande tillväxt, rörelsemarginal och sysselsatt kapital. Den kortsiktiga rörliga ersättningen utgår i form av en kvartalsvis rörlig ersättning. Incitamentsprogrammet består av ett personaloptionsprogram. Pensionsförmån till verkställande direktören utgörs av ITP-planen för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar ovan 7,5 inkomstbasbelopp upp till aktuell pensionsmedförande lön gäller en särskild ledningspensionsplan. Möjlighet till särskild engångsersättning i samband med en försäljning av bolaget skall även finnas för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare. Den totala tjänstepensionspremien är 30 procent av lön exklusive en företagsbetald sjukvårdsförsäkring. Denna avsättning om 30 procent inkluderar samtliga försäkringskostnader såsom ålderspensions, efterlevandepension och sjukförsäkringskostnader. Mellan bolaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från bolagets sida betalas därtill ett avgångsvederlag till verkställande direktören som uppgår till 12 månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas mot andra inkomster. Vid uppsägning från den verkställande direktörens sida utgår inget avgångsvederlag. Mellan bolaget och övriga ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid om mellan 6 och 12 månader. Stämman beslutade att styrelsen skall ha rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar detta.

Hans Johanssons VD-anförande vid årsstämman finns på företagets hemsida under finansiell information: www.carllamm.se