Förslag till beslut om valberedning och revisorer

Valberedningen för Wedins Skor & Accessoarer AB (”Bolaget”) som har bestått av Per-Olof Edin (Östersjöstiftelsen), Bob Lee (Panos Emporio AB), Mats Persson (Quesada AB), Fredrik Stenmo (Celox) samt av styrelsens ordförande Ole Oftedal har underrättat Bolaget om att man kommer föreslå årsstämman den 18 januari 2007 att besluta

Revisor mm

• Att antalet revisorer skall vara en tillsammans med en revisorssuppleant.

• Att till revisorn skall utgå arvode enligt godkänd räkning.

• Att till revisor omväljs Ulf Westin och till revisorssuppleant omväljs Hans Jönsson, båda verksamma vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Valberedning

• Att Bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot skall den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Namnen på de fyra ägarrepresentanterna, tillsammans med namnen på de aktieägare de företräder, skall offentliggöras sex månader före årsstämman för verksamhetsåret 2006/2007 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

• Att om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna skall ha rätt att utse sina representanter. Om inte särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen, liksom att utse ny representant om den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett.

• Att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för verksamhetsåret 2006/2007 för beslut

(a) förslag till stämmoordförande;
(b) förslag till styrelse;
(c) förslag till styrelseordförande och eventuellt vice styrelseordförande;
(d) förslag till styrelsearvoden;
(e) förslag till arvode för bolagets revisorer;
(f) förslag till beslut om valberedning.

• Att Bolaget skall på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta dess arbete. Vid behov skall Bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ole Oftedal, styrelsens ordförande, telefon 070-592 75 99

Wedins Skor & Accessoarer AB, Gustavslundsvägen 143, 167 51 Bromma
Telefonnummer 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493
www.wedins.se