KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I RIZZO GROUP AB
Aktieägarna i Rizzo Group AB, org.nr 556540–1493 ("Rizzo Group" eller "Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 21 september 2023 klockan 15.00 i Rizzo Groups lokaler på Kungsholmstorg 6b, 1 tr, 112 21 i Stockholm.
ANMÄLAN M.M.
Aktieägare som önskar delta i stämman skall:
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 13 september 2023, och
- dels senast fredagen den 15 september 2023, anmäla sitt deltagande till Bolaget. Anmälan om deltagande i årsstämman görs via e-post till maria.ryott@rizzogroup.se, alternativt via post till Rizzo Group AB, Box 24085, 104 50 Stockholm. Vid anmälan, vänligen uppge namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två biträden) och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare. Till anmälan bör, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste senast den
13 september 2023 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear. Aktieägare bör i god tid före den 13 september 2023 begära omregistrering av aktierna hos förvaltaren. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 15 september 2023 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.
OMBUD M.M.
Aktieägare, som företräds av ombud, ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska även kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta genom ombud finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.rizzogroup.se).
För att underlätta inpasseringen vid stämman är vi tacksamma om fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis skickas per brev till Bolaget på ovan angiven adress senast den 15 september 2023.
ANTALET AKTIER OCH RÖSTER
Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår antalet aktier i Bolaget till 1 658 093 613, varav 30 aktier av serie A, 1 658 025 775 aktier av serie B och 67 808 aktier av serie C. Varje A-aktie har tio (10) röster, varje B-aktie en (1) röst och varje C-aktie en (1) röst. Det totala antalet röster uppgår till 1 658 093 883. Bolaget innehar inga egna aktier.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid bolagsstämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Beslut om godkännande av styrelsens förslag till dagordning
- Val av en eller två justeringspersoner
- Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
- Val av ny styrelseledamot enligt valberedningens förslag, se nedan.
- Stämmans avslutande
FÖRSLAG TILL BESLUT
Valberedningens förslag
Punkt 7 – Val av ny styrelseledamot
Valberedningens förslag är Christian Karlsson. Christian är aktiv i flera styrelser, bland annat Wingren Hightec Aktiebolag och INTIC Capital Partners AB.
Styrelsens förslag till beslut
Styrelsen i samförstånd med valberedningen föreslår Christian Karlsson till ny styrelseledamot i Rizzo Group. Christian ersätter tidigare avgående styrelseledamot Dennis Jansen. Förslag till beslut är att godkänna Christian Karlsson som ny ledamot i Rizzo Group.
Behandling av personuppgifter
För information om hur Rizzo Group AB behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy%20Notice%20Boss%20-%20Final%20SWE%20220324.pdf
* * * * * * *
Stockholm i Augusti 2023
Rizzo Group AB
Styrelsen
Taggar: